股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-077 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策 相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产 进行了减值测试，2024 年第三季度计提信用、资产减值损失合计 806.47 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 19.02%。具体情况如下： 金额：万元 | 项 目 | 年 月计提信用/资产减值损失金额 2024 7-9 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -426.63 | | 其中：应收账款 | | -366.42 | | 应收票据 | | -58.34 | | 其他应收款 | | -1.87 | | 二、资产减值损失 | | -379.84 | | 其中：存货 | | -379.84 | | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-073 金禄电子科技股份有限公司 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发 出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和 盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-078 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-076 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）的经营发展需要， 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公 司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币35,000万元的 担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额 度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 上述担保属于公司为全资子公司提供的担保，已经公司于2024年10月25日召开的第 二届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，可豁免提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥412,285,318.73, an increase of 24.52% year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,331,589.65, a significant increase of 777.93% compared to the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,251,298.90, up 644.62% year-over-year[1] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.12, representing a 1,100.00% increase year-over-year[1] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,164,272,756.52, an increase of 22.5% compared to ¥950,330,353.93 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2024 was ¥56,940,022.70, representing a 85.5% increase from ¥30,719,500.24 in Q3 2023[19] - Basic earnings per share increased to ¥0.38, up from ¥0.20 in the previous year[20] Cash Flow and Financial Position - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥57,093,528.55, reflecting a 567.53% increase compared to the previous year[1] - Cash flow from operating activities totaled ¥812,263,984.05, compared to ¥759,022,711.44 in the same quarter last year, reflecting a growth of 7.0%[21] - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥57,093,528.55 from ¥8,552,920.93 in the previous period, representing a growth of approximately 570%[22] - Cash inflow from investment activities totaled ¥478,997,088.38, up from ¥285,056,724.84, marking an increase of about 68%[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥335,021,421.85, an increase from ¥299,277,516.33[22] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥755,170,455.50, slightly up from ¥750,469,790.51[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,792,135,874.82, a 2.42% increase from the end of the previous year[1] - The company's total current assets decreased to RMB 1,620,679,612.06 from RMB 1,710,167,007.74 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 5.22%[15] - The company's total liabilities increased to RMB 1,118,355,122.27 from RMB 1,068,679,199.38, indicating an increase of about 4.67%[17] - The total assets of the company rose to RMB 2,792,135,874.82 from RMB 2,726,158,347.59, marking an increase of approximately 2.43%[17] - The company's fixed assets increased to RMB 841,303,384.82 from RMB 733,605,250.44, representing a growth of about 14.68%[15] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies totaling ¥16,777,825.67 year-to-date, contributing to the increase in other income[2] - Other income significantly increased to ¥23,016,615.12, compared to ¥4,303,406.05 in the previous year[19] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥56,799,344.10, an increase of 19.2% from ¥47,638,579.44 in Q3 2023[19] Expansion Projects - The company is in the construction phase of a PCB expansion project, with an investment of CNY 2.34 billion approved for the project[10] - The company successfully acquired land use rights for approximately 63 acres for the PCB expansion project, with a payment of CNY 39.65 million[11] - As of the report date, the PCB expansion project has not yet commenced production[11] Share Repurchase and Incentives - The company has repurchased a total of 1,515,400 shares, accounting for 1.00% of the current total share capital, with a total transaction amount of RMB 26,991,940[13] - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives in the future[13] - The maximum repurchase price is set at RMB 24.90 per share, with a total repurchase fund not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million[13] Tax and Comprehensive Income - The company experienced a decrease in tax expenses, reporting ¥334,951.90 compared to a tax benefit of -¥1,411,006.16 in the previous year[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥56,996,200.04, up from ¥30,979,943.52 in Q3 2023[20] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19]

本次会计政策变更从2024年9月1日起开始执行。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-075 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据使用SAP 系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯 调整，且不会对公司过往、最近一个报告期（2024年7-9月）及未来的财务状况（包含 所有者权益）和经营成果（包含净利润）产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益 的情况。本次会计政策变更在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 基于公司对业务管理精细化以及提升经营管理水平的需求，公司于2024年9月1日起 正式使用SAP系统进行财务核算。为更好地适应相关系统运行，客观、公允地反映公司 的存货情况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司拟根据《企业会计准则第1 号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变 ...

金禄电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金禄电子科技股份有限公司 股票简称：金禄电子 股票代码：301282 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企 业加速器一期工程1号厂房146号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年10月21日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其 他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在金禄电子中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在金禄电子中拥有权益的股份。 四、本次权益变动 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-072 近日，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东长江晨道（湖北） 新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"长江晨道"）出具的《简式权益变动 报告书》。长江晨道对公司的持股比例已降至5%以下，不再是公司持股5%以上的股东。 现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 自公司首次公开发行股票以来，长江晨道权益变动的情况如下： 1、长江晨道于2023年12月8日通过公司披露了《关于持股5%以上股东拟通过大宗交 易方式减持公司股份的公告》，计划自该公告披露之日起三个交易日后的三个月内以大 宗交易方式减持公司股份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。长江晨道于减 持 期 间 内 通过大宗交易的方式减持公司股份3,022,700股。本次减持 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-071 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向广州 银行股份有限公司清远分行（以下简称"广州银行"）申请授信。公司全资子公司湖北金 禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与广州银行签订《最高额保证合同》，为公司 上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责任保 证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：914418007929985760 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：清远 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末回购公 ...