| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | | 会议召开与通知 5 | | 第六章 | | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 作，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或者《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。 薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或者《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之 日起六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。薪酬与考核委员会成员应当具备履行薪酬与考核委员会工作 职责的专业知识和商业经 ...

等衍生产品业务。 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 | | 2 | | 第三章 | 审批权限 | | 3 | | 第四章 | | 机构职责及业务流程 | 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 | | 5 | | 第六章 | | 套期保值业务的风险分析及风险控制 | 5 | | 第七章 | | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 | 7 | | 第八章 | 法律责任 | | 8 | | 第九章 附 | 则 | | 8 | 金禄电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）开展的套期保值业务。未经公司同意，子公司不得 开展套期保值业务。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不得 进行以投机为目的的金融衍生产品业务。 第六条 公司开展套期保值业务 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为规范 | 8 | | 第三章 | 董事长行为规范 | 15 | | 第四章 | 高级管理人员行为规范 | 17 | | 第五章 | 附 则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》及其 ...

金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 回购股份的基本要求 | 3 | | 第三章 | | 实施程序和信息披露 | 7 | | 第四章 | | 回购股份的处理 | 12 | | 第五章 | | 回购股份的操作流程和其他 | 15 | | 第六章 | 附 则 | | 16 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）回购股份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回 购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股 份"）的，适用本制度： （一） ...

金禄电子科技股份有限公司 股东会议事规则 2025年7月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权 4 | | 第三章 | | 股东会的召集 6 | | 第四章 | | 股东会的提案和通知 8 | | 第五章 | | 股东会的召开 11 | | 第六章 | | 股东会的议事程序及表决 13 | | 第七章 | | 股东会决议 19 | | 第八章 | | 股东会会议记录 23 | | 第九章 | | 股东会费用的承担 23 | | 第十章 | 附 | 则 24 | 金禄电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，制定本议事规则。 第二条 公 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 3 | | 第三章 | | 募集资金的使用 5 | | 第四章 | | 募集资金用途变更 12 | | 第五章 | | 募集资金的管理与监督 13 | | 第六章 | | 法律责任 16 | | 第七章 | 附 | 则 17 | 金禄电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资 ...

| 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 2 | | 第三章 | | 总经理及其他高级管理人员的职权 4 | | 第四章 | | 总经理及其他高级管理人员的职责 6 | | 第五章 | | 总经理办公会议 6 | | 第六章 | 考核与奖惩 | 8 | | 第七章 | 报告制度 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理 工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依 法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司的生产 经营管理工作，组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则 金禄电子科技股份有限公司 总 ...

金禄电子科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第五章 | 董事会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 64 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 68 | | 第八章 | 通知和公告 77 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 78 | | 第十章 | 修改章程 84 | | 第十一章 | 附则 85 | 金禄电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成 ...

金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 | 4 | | 第四章 | 担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第六章 | 则 附 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范金禄电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促 进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人 ...

金禄电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 金禄电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 2 | | 第三章 | | 信息披露暂缓与豁免的登记审批程序 3 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓、豁免行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证券交易（以下简称"深交所"）所规定 ...