股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-009 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年2月26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于制定<回购股份管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《回购股 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-011 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （1）现场会议：2024年3月14日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年3月14日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月14日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2024年3月14日9:1 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-012 金禄电子科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.2 回购股份符合相关条件的说明 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年2月26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量 ...

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方 式召开公司第二届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方 式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司《独 立董事工作制度》的有关规定。 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.3 拟回购股份的方式、价格区间 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总 额 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.2 回购股份符合相关条件的说明 1.5 回购股份的资金来源 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.6 回购股份的实施期限 表决结果：3票同意、无 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-008 （一）投资风险 虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估，但金融 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-007 金禄电子科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月7日收到公司董 事长、总经理、控股股东及实际控制人李继林先生出具的《关于回购公司股份的提议及 承诺函》。李继林先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份， 具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人基本情况：提议人李继林先生系公司董事长、总经理、控股股东及实际 控制人，截至本公告披露日直接持有公司3,272万股股份，占公司总股本的比例为21.65%， 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，其享有提案权，可以向公司董事会提议回购 股份。 2、提议时间：2024年2月7日。 李继林先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营和财务 状况，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，促进公司 健康可持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-005 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | -- ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-004 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-003 金禄电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

关于金禄电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 ...