江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第六条 本制度所称"重要会议"，包括： （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 （一）公司及控股子公司拟提交董事会、监事会、股东会审议的事项； （二）公司及控股子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议的事项； 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下称《规范运作指引》） 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年 2025 2025年半年 度占用资金的 度偿还累计 | 年半年 2025 期末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 | 利息(如有) 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-038 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登 记及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制 度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记备 案及制定、修订公司部分制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新＜公司法＞配套制 度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司依 照自身实际治理情况，决定调整公司组织架构，并根据最新的法律、法规、规 范性文件及修订后的《公司章 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-034 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日 召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营成果及财务状况，公司 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月28日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏 东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华 泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有 关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司 会议室召开2025年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-039 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 一、会议召开基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-031 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-030 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2025 年半年度实际经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-037 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年6月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第八次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市天元律师事务 所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 划的法律意见》。 （二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-036 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励计划授予激励对象有关的任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修 订是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《 ...