江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 4 月 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人(会计 主管人员)徐海兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派股 权登记日的总股本（扣除 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-033 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华 泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-030 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22 日披露了《2023年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定 于2024年5月15日(星期三)15:30-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，现 将有关事项通知如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万世平先生，总经理魏建刚先生， 副总经理、董事会秘书兼财务总监龚爱琴女士，独立董事徐光华先生，保荐代表 人庄晨先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现 ...

信会师报字[2024]第ZA11251号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 （以下简称"东星医疗"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，立信会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （蒋海洪） 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 本人蒋海洪，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博 士。2006年8月至2015年5月，担任上海医疗器械高等专科学校管理系教研室主任； 2015年5月至今，担任上海健康医学院医疗器械学院专业（系）主任。现任上海 瀛泰律师事务所高级顾问及兼职律师、中国药品监督管理研究会医疗器械监督专 业委员会委员、上海市医学装备协会医疗器械监管科学分会常务副会长兼秘书长、 上海市市场监督管理学会理事、江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司 "）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对东星医疗2024年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 | 保） | | --- | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元（含税） | 关联交 | 关联 | 关联交易 | 实际发生 实际发 预计金 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额占同类 额与预计 | | 披露日期及索引 | | 易类别注 | 人 | 内容 | 生金额 额 业务比例 金额差异 | | | | | | | | | 巨潮资讯网 | | ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐光华） 本人作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东星医疗" ）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关 注公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 本人徐光华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。1985年7月至1994年8月，历任江苏科技大学助教、讲师；1994年9月至 2004年5月，历任东南大学讲师、副教授；2004年6月至今，历任南京理工大学副 教授、教授、博士生导师、九三学社主委。2021年1月至2024年1月，担任常州千 红生化制药股份有限公司独立 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益 和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策， 积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使 公司持续稳健发展。 | 召开日 | | 会议届 | 会议决议 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | 次 | | 情况 | | 年 | | 第三届 董事会 | 1.审议《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资 金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的 议案》； 2.审议《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章 | | | 2023 3 月 8 | 日 | 第八次 | 程>及其附件的议案》； | | | | | 会议 | 3.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》； | | | | | | 3.1 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； | | | | | | 3.2 审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》； ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报 表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》(信会师报字[2024]第ZA11250号）。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023年12月31日公司总资产2,393,581,909.51元，总负债147,371,481.33元， 所有者权益2,246,210,428.18元。 2023年度营业收入433,734,971.84元，营业利润117,006,362.42元，净利润 99,882,475.70元。 2023年度经营活动产生的现金流量净额163,133,094.63元，投资活动产生 的 现 金 流量净额 -640,347,488.50 元，筹资活动产生的现金流量净额 - 69,273,510.51元，现金及现金等 ...