证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-047 广东明阳电气股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度利润分 配方案已经公司于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通 过，具体内容为：以公司现有总股本 31,220 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,497.60 万元（含税）。本 次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大 资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 上述事项相关公告已于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网上披露。 2、自利润分配方案披露至实施期间 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 法律意见书 致：广东明阳电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受广东明阳电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派高鑫斌律师、周雨翔律师出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广东明阳电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-046 广东明阳电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 172,765,290 股，占上市公司 总股份的 55.3380％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 35,312,270 股，占上市公司总股份的 11.3108％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 137,453,020 股，占上市公司总股份的 44.0272％。 2、中小股东出席的总体情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 09:15-09 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对明阳电气使用募集资 金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）7,805 万股，发行价格为人民币 38.13 元/股，本次发行募集 资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.2 ...

广东明阳电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开第 二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久性补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 1109 号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元， 本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人 民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含 募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926 ...

广东明阳电气股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为广东明阳电气股份有限公司<独立董事关于第二届董事会 第三次临时会议相关事项的事前认可意见>的签字盖章页） 余鹏翼 独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东明阳电气股份有限公司 章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就以下议案发 表事前认可意见： 一、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计业务执业资格，具备为上 市公司提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力。为保持公司财务审计业务的一 致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2023 年度审计 工作，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并同意将该议案提交第二届董事会第三次临时会议审议。 二、关于收购广东博瑞天成能源技术有 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-038 广东明阳电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 1109 号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集 资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募集资金已于 2023 年 6 月 27 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 28 日对募集资 金到位情况进行了审验，并出具了致 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资 暨项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气扩建部分募投项目、调整募投项目投资金额及投资构成、使用部分超 募资金增加投资及延长实施期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户账户余额为 279,053.14 万元（已 扣除手续费 360.00 元，同时包含尚未支付的发行费用 2,376.89 万元）。 2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第三次临时会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-041 广东明阳电气股份有限公司 成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名；注 册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-040 广东明阳电气股份有限公司 关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨 项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》，同 意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"明 阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目"进行扩建、调整投资总额及 预定可使用状态进行扩建及相关调整。本次涉及募投项目扩建及调整事项尚需提 交公司股东大会审议。本次募投项目扩建及调整事项不构成关联交易。现就相关 事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 公司 ...