本人作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张书军，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学教授， 中山大学管理学博士研究生学历；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任中山大学 管理学院系主任、副院长、EMBA 项目学术主任；2013 年 6 月至今，任中山大 学管理学院教授、博士生导师；2022 年 10 月 6 日至今，任明阳电气独立董事。 广东明阳电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张书军） （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务 ...

2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 01 / 02 | | | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 董事长致辞 | 05 | | | | | | | 走进明阳电气 | 07 | | | | | | | 聚焦2023 | 15 | | | | | | | 专题：砥砺前行新征程 奋发有为谱新篇 | 17 | | 目录 | | | | | | | | 践行新发展理念 | 红心引领筑同心 | 合规治理强根基 | 科技驱动创新局 | 安全生产重于山 | 环保优先促和谐 | 温暖相伴人为本 | | 探索可持续未来 | 共建共享促繁荣 | 稳健前行谋发展 | 品质保障赢未来 | 携手共保万里晴 | 绿色发展铸辉煌 | 同心同德创新路 | | 19-24 | 25-30 | 31-38 | 39-60 | 61-64 | 65-72 | 73-84 | | ESG治理战略 | 坚持党建引领 | 完善公司治理 | 聚焦科技创新 | 安全生产管理 | 强化环境管理 | 保障劳工权益 | | ESG治理 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 目 录 | 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 广东明阳电气股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 载 | 关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008743 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东明阳电气股份有限公司(以下简称明阳电 气公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假 ...

广东明阳电气股份有限公司 独立董事工作制度 广东明阳电气股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司设置提名、薪酬与考核、战略委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第 1 页 共 10 页 第一章 总则 第一条 为促进广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独 ...

广东明阳电气股份有限公司 监事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务处理 监事会日常事务由监事会主席负责处理，公司董秘办负责协助办理监事 监事会日常工作事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成 恶劣影响时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 ...

广东明阳电气股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务 业，收费总额 2.88 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文 ...

广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有 效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东明阳电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定 期召开，出现下列应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内 ...

第一章 总则 广东明阳电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东明阳电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第一条 为规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二 ...

广东明阳电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东明阳电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨 询服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为（以下简称"审计业务"）。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在股东大 会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 前，向公司指定会 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-019 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现 场结合通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认为：《2023 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2023 年 度公司的生产经营情况以及经营管理层的工作成果，董事会审议通过《2023 年 度总裁工作报告》 ...