证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-015 采事项影响不能签订合同，公司将终止项目发生的成本结转至主营业务成本，导 致主营业务成本有较大增加，致使公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 同比下降。 北京华如科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-69,451,230.36 元， 盈余公积为 51,926,474.12 元，实收股本为 155,865,000.00 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司 ...

北京华如科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所在2024年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务 ...

关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZA90394 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZA90394 号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称"华如科 技"\2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90391 号的 无保留意见审计报告。 华如科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规文件要求，在持续督导期内，对华如科技 2024 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合 并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年末对合 并范围内各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认 为部分资产存在一定的减值迹象，应计提信用减值准备。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-019 北京华如科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对其截至 2024 年 12 月 31 日存在的可能发 ...

北京华如科技股份有限公司 一、监事会工作情况 1、公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。报告期内公司监事会共召开了 3 次监事会会议，会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下： 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定，按照《监事会议事规则》的要求，本着对公司和股东利益负责的精 神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的生产经营情况及董事、高级管 理人员的履职情况进行监督，现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》《2023 | | | | | 年度财务决算报告》《<2023 年年度报 | | | | | 告>及其摘要》《2023 年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告《》2023 年度 | | | | | 内部控制自我评价报告》《关于续聘 | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-012 北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于<2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预 计>的议案》，关联董事韩超先生回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案 进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》有关规定，本次关联交 易事项无需提交股东会审议。 1 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于 <2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计>的议案》，此议案无 需提交公司2024年年度股东会 ...

北京华如科技股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 北京华如科技股份有限公司 董事会 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，就公司现任独立董事尹志强、赵雪媛的独立性情况进行了 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尹志强、赵雪媛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度任职期间不 存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-018 北京华如科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）14 点 30 分以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东会。现将召开本次年度股东会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14点30分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-021 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王 连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东会， 并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行 了监督，同意《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日 ...