第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-064 深圳市江波龙电子股份有限公司 为满足公司通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权（以下简称 "本次交易"）的资金需求，公司拟通过本次交易的出资实体江波龙电子（苏州） 有限公司向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供 保证担保。具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支 付本次交易的对价及相关税费和交易费用等。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》 （公告编号：2023-067）。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知及会议资料 已于 2023 年 8 月 31 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-065 深圳市江波龙电子股份有限公司 （一）审议通过《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公 司为其提供担保的议案》 为满足公司通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权（以下简称 "本次交易"）的资金需求，公司拟通过本次交易的出资实体江波龙电子（苏州） 有限公司向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供 保证担保。具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支 付本次交易的对价及相关税费和交易费用等。监事会认为，本次担保对象为公司 合并报表范围内的子公司，公司提供担保的风险可控，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》 （公告编号：2023-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》等相关制度的规定，我们作为 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 第二届董事会第二十次会议审议的事项，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次公司子公司苏州江波龙拟向银 行申请并购贷款并由公司为其提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会 审议。 （以下无正文） 本页无正文，为《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署如下： 唐忠诚 陈伟岳 Jason Zheng (郑建生) 一、关于拟通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权交易进 展及更新标的公司财务数据的独立意见 公司通过子公司向 PTI Techn ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-012 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 | | | | | | √业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | | □现场参观 □ | | 其他(请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 1 日 (周五) 下午 15:00~16:30 地点 全景路演(https://rs.p5w.net/html/139484.shtml) 董事长、总经理兼 CEO 蔡华波 董事、副总经理兼 COO 王景阳 上市公司接待人 董事、副总经理、财务负责人兼 CFO 朱宇 员姓名 副总经理兼 CTO 高喜春 副总经理、董事会秘书 许刚翎 2023 年 9 月 1 日,公司在全景路演平台 ...

Revenue and Growth - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[2]. - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 20%[7]. - The company’s revenue for the first half of 2023 was approximately ¥3.71 billion, a decrease of 24.41% compared to ¥4.90 billion in the same period last year[69]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,707,214,011.28, a decrease of approximately 24.4% compared to CNY 4,904,112,712.31 in the same period of 2022[168]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion yuan for the full year 2023, indicating an expected growth of 20%[116]. - The company projects a revenue growth of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[7]. User Growth and Market Presence - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 20% compared to the previous year, reaching 5 million users[3]. - User data indicates a growth in active users by 15% compared to the previous year, reaching a total of 3 million active users[7]. - User data showed a growth in active users, reaching 5 million by the end of June 2023, which is a 15% increase compared to the previous year[116]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[116]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation storage solution, expected to enhance performance by 30% over previous models[3]. - Investment in R&D for new technologies increased by 30%, focusing on advanced semiconductor solutions[7]. - The company has launched two new product lines, which are anticipated to contribute an additional RMB 200 million in revenue by year-end[7]. - The company has launched self-developed firmware UFS products, which have already been mass-produced and shipped, ensuring a leading market position during the transition from eMMC to UFS[23]. - The company’s LPDDR product line has achieved mass production and meets customer customization needs, with capacities ranging from 4Gb to 64Gb[26]. - The company is actively developing next-generation embedded storage products, with UFS 2.2 and UFS 3.1 already in mass production[59]. Financial Performance and Challenges - The net profit attributable to shareholders was -¥595,949,896.64, representing a decline of 260.94% from ¥370,302,481.72 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥859,747,595.39, a significant drop of 349.51% compared to ¥344,569,906.07 in the same period last year[16]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, which fell to CNY 190.62 million from CNY 561.88 million, a decline of approximately 66%[163]. - The company recorded an inventory impairment loss of 246 million yuan in the first half of 2023, indicating ongoing challenges in asset management[43]. - The company’s gross profit margin for storage products was 0.81%, down 16.55% year-on-year, with revenue from storage products declining by 24.42%[70]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 870,874,371.89 from CNY 1,029,819,496.63, a decline of about 15.4%[165]. Strategic Acquisitions and Investments - A strategic acquisition of a local tech firm is underway, aimed at enhancing R&D capabilities and product offerings[3]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance production capacity by 40%[7]. - The company announced the acquisition of 70% of Licheng Suzhou to enhance its manufacturing capabilities and improve production efficiency in packaging and testing[63]. - The company has also acquired 81% of SMART Brazil to expand its presence in the Brazilian market, leveraging local resources and technology[63]. - The company is currently engaged in two ongoing investment and acquisition projects, emphasizing the need for effective risk management and resource integration to achieve operational goals[112]. Research and Development - The company plans to invest 200 million RMB in new technology development over the next two years[3]. - The company’s R&D expenses reached 247 million yuan, an increase of 48.67% year-on-year, reflecting a commitment to innovation despite market pressures[42]. - The company has developed a comprehensive storage chip R&D system, holding 485 patents as of June 30, 2023, including 195 invention patents[65]. - The company is focusing on optimizing product and customer structures, targeting core products and major clients to expand its market presence[56]. Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks including supply chain disruptions and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The management emphasizes the importance of maintaining financial transparency and accuracy in reporting[2]. - The company is implementing measures to strengthen internal controls to prevent core technology leakage, which could harm its competitive edge[106]. - The company actively protects shareholder rights and maintains investor relations, ensuring compliance with relevant laws and regulations[125]. Environmental and Social Responsibility - Environmental compliance remains a priority, with no reported penalties or violations during the reporting period[124]. - The company is committed to reducing carbon emissions and has implemented measures to enhance sustainability practices[124]. - The company participated in social welfare activities, donating RMB 69,000 to educational initiatives during the reporting period[126].

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-050 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 1、会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:30。 2、会议召开方式及地点：本次业绩说明会将采用网络视频直播的方式召开，投 资者可在上述时间登陆全景路演（https://rs.p5w.net/html/139484.shtml）参与本次业 绩说明会。 三、出席人员 董事长、总经理兼 CEO：蔡华波先生 董事、副总经理兼 COO：王景阳先生 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开方式：网络视频直播 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/139484.shtml） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 31 日下午 15 点前通过公司邮箱 ir@longsys.com 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-045 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合非现场的通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。其中蔡华波、蔡靖、胡颖平、李志雄、唐忠诚、 陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，经过对公司实际情况进行 认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 上市公司向不特定对象 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-049 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳 定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采 取监管措施或处罚的情况进行了自查。自查结果如下： 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-047 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在 2023 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意 查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚须公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-046 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，经过对公司实际情况进行 认真分析、逐项自查，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行 可转换公司债券的各项资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司监事会逐项审议通过了公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"可转换公司债券"）方案，具体如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...