证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-060 捷邦精密科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，并于2023年9月11 日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金使用和公司正常 经营的前提下，使用不超过人民币54,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金） 和不超过28,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通 过之日起12个月。同时股东大会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-03 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-055 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 194.995.548.58 | -45.05% | 521,739,766.19 | -36.53% | | 归属于上市公司股东的净 | -6.188.920.92 | -116.37% | -16,345, ...

一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司使用额度不超过人民币 8,600.00 万元的超募资金永 久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的 使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益。公司本次 使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司和股东尤其是小股东合法权益的情形。 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第二届董事会第三次会议，并对相关 议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 捷邦精密科技股份有限公司 综上，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-056 捷邦精密科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高精密电子功能结构件生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、募集资金的情况概述 经中国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元。募集资金已 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-059 | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | terence.li@jpond.com.cn | zhengquan@jpond.com.cn | 捷邦精密科技股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强内部管理需要，同 时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的投资者关系专用电子邮箱， 具体变更情况如下： 除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上 述变更自本公告披露之日起正式生效，新电子邮箱正式启用，原电子邮箱不再作 为公司投资者关系专用电子邮箱，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请 谅解。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2023年10月30日 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-057 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件三）。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式， 同一表决权只能选择现场 ...

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 2 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-053 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核 查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-054 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为公司《2023年第三季 度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮件、书面等方式送达各 ...

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召 开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-051）。 根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于修 改<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股 东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-052 捷邦精密科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 ...