本次交易前 36 个月内，公司控股股东为薛元潮，实际控制人为薛元潮、薛 雅利，均未发生变更。本次交易后，公司控股股东和实际控制人均不会发生变更， 因此，本次交易不构成重组上市。 特此说明。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市情形的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"）89.7145%股权同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 28 日 （以下无正文） （本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司董事会关于本次交易不构成 重组上市情形的说明》之盖章页） ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 上市地点：深圳证券交易所 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 | 复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟 山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业 | | 产 | （有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐 | | | 斌、黄震、张弛、高燕 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年五月 1 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组 报告书全文的各部分内容。本重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺： ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式，购买复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东 俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限 合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、 高燕（以下合称"交易对方"）合计持有的广州淘通科技股份有限公司（以下简 称"标的公司"）89.7145%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下 简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》（以下简称《监管指引第 7 号》）第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》（以下简称《深交所监管指引第 8 号》） 第三十条的规定，上市公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的说明如下： 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条规定的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"上市公司"或"天元宠物"） 拟通过发行股份及支付现金的方式，购买复星开心购（海南）科技有限公司、李 涛、方超、宁东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资 合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、 黄震、张弛、高燕（以下合称"交易对方"）合计持有的广州淘通科技股份有限 公司（以下简称"标的公司"或"淘通科技"）89.7145%股权（以下简称"标的 资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易预 计构成上市公司重大资产重组。 上市公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的相关 规定进行了审慎分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条、第二十一 条和《重 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权，同时向不超过 35 名 符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 （本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司董事会关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》之盖章页） 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 28 日 ...

（以下无正文） 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"淘通科技"或"标的公 司"）89.7145%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 2024 年 12 月，公司以现金方式收购标的公司 10%股权，对应标的公司股份 352.6192 万股，对应注册资本 352.6192 万元（以下简称"前次收购"）。前次 收购与本次交易的标的均为淘通科技，根据前述规定，前次收购与本次交易的标 的资 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交 易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的 人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。 2、公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 董事会 2025 年 5 月 28 日 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-078 1 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）89.7145% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 3 月 14 日，公司与交易对方就本次交易签署了附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条 件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于该公告同日披露的相 关公告。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易。 2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 <杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-077 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票 相结合的方式，根据有关规定，提请召开本次股东大会的有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 ...