浙江涛涛车业股份有限公司 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-062 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于2024年8月16日以专人送达方式发出，会议于2024年8月26日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其 中以通讯表决方式出席会议的监事有朱飞剑。会议由监事会主席朱飞剑召集并主 持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议并通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为： 公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定 使用募集 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-065 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的相关规定，公司就 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2752 号)，公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,733.36 万股，发行价为每股人民币 73.45 元，共计 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股 | 是 | 不适用 | | 份的承诺 | | | | 2、持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、首次公开发行后填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-061 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、梅亚宝、叶晓平。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决 议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网( ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-066 二、本次增资标的基本情况 1、基本信息 公司名称：BAIKE VEHICLE VIETNAM CO.,LTD. 浙江涛涛车业股份有限公司 关于通过全资子公司向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于通过全资子公司向全资孙公司增 资的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED（以下简称"新加坡百客"）向公司全资孙公司BAIKE VEHICLE VIETNAM CO.,LTD.（以下简称"越南百客"）增资200万美元，用于满足越南百 客生产经营发展需要。本次增资完成后，越南百客注册资本由460万美元增加至 660万美元，新加坡百客仍持有越南百客100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江涛涛车业股份有限公司 章程》等相关规定，本次增资事 ...

关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司自董事会审议通过该回购方案之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民 币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金， 以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于股份回购方案的 公告》（公告编号：2024-001）、于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 87.35 元/股调整为 85.86 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-059 浙江涛涛车业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关 规定，公司将2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本激 励计划预留授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于2024年7月30日至2024年8月8日对本激励计划拟预留授予激励对象的 姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，公示期内公司员工可以通过书面或口 头方式向监事会反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-058 浙江涛涛车业股份有限公司 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中至依法披露之日内； 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司自董事会审议通过该回购方案之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民 币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金， 以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、授予预留部分限制性股票、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票相关事项 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、授予预留部分限制性股票、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 法律意见书 暨作废部分限制性股票相关事项 之 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-050 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件的方式于2024 年7月24日发出第三届董事会第二十二次会议通知，于2024年7月26日发出第三届 董事会第二十二次会议补充通知，会议于2024年7月29日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决 方式出席会议的董事有曹马涛、叶晓平、娄杭、梅亚宝。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大 ...