证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-050 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件的方式于2024 年7月24日发出第三届董事会第二十二次会议通知，于2024年7月26日发出第三届 董事会第二十二次会议补充通知，会议于2024年7月29日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决 方式出席会议的董事有曹马涛、叶晓平、娄杭、梅亚宝。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-056 浙江涛涛车业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计 62 名，限制性股票 拟归属数量为 411,400 股，归属价格为 24.16 元/股(调整后)。 2.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、 《关于 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》和《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关内 容公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一） 限制性股票激励计划简述 公司《2023年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-053 4、限制性股票预留授予人数：47 人； 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、激励工具：第二类限制性股票。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就。公司于2024年7 月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象 授予预留限制性股票的议案》，确定预留授予日为2024年7月29日，以24.16元/ 股的授予价格向符合预留授予条件的47名激励对象授予25.50万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 浙江涛涛车业股份有限公司 特别提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 7 月 29 日； 2、限制性股票预留授予数量：25.50 万股； 3、限制性股票预留授予价格（调整后）：24.16 元/股； 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一） ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-051 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）以专人送达方式于2024年7月24 日发出第三届监事会第二十次会议通知，于2024年7月26日发出第三届监事会第二十次 会议补充通知，会议于2024年7月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： （1）本次激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监 事，符合公司《 ...

浙江涛涛车业股份有限公司监事会 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-057 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会 同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激励对象名单。 浙江涛涛车业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 29 日 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《浙江涛涛车业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审 核，发表核查意见如下： 本次激励计划中 2 名激励对象已离职，不符合归属条件。除上述 2 名激励对 ...

关于2023年限制性股票激励计划作废 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-055 浙江涛涛车业股份有限公司 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序 1、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独 立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023年7月17日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 3、2023年7月17日至2023年7月27日，公司对首次授予激励对象的名单在公 司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对 象有关的任何异议。2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-052 浙江涛涛车业股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的核查意见 象条件。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等法律法规和规范性文件以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予部分激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1、本激励计划预留授予部分激励对象为公司公告本激励计划时在公司任职 的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不包括独立董事、监事、 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人或实际控 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-054 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定和公司2023年第二 次临时股东大会的授权，董事会同意2023年限制性股票激励计划的授予价格由 25.65元/股调整为24.16元/股。现将相关事宜公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序 1、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次激励计划的相关议案发表了独立意见。 浙江涛涛车业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 致：浙江涛涛车业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江涛涛车业股份有限公 司（以下简称"公司""涛涛车业"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-049 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详情见公司于 2024 年 7 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。 本次股东大会具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、 ...