本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 报告及报告摘要已于2024年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。为使投资者能够进一步了解公司的财务状况、经营业绩及利润分配等情 况，公司定于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理尹洪涛先生；财务总监兼 董事会秘书李婷女士；独立董事陈晶女士和保荐代表人邓俊先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2024年5月9日（ 星期四）15:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对辽宁信德新材料科 技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"、"公司"）进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规则要求，对公司治理与规范运作、董监高责任与义务、募集资 金使用、当前上市公司违规案例分析等进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：邓俊、李宁 （三）协办人：无 （四）培训时间：2024 年 4 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：信德新材 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 联系电话：13811962953 | | | | | | 保荐代表人姓名：李宁 联系电话：010- | 60838617 | | | | | 现场检查人员姓名：邓俊、崔悦 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 | 适 | | | | | 用 | | | 现场检查主要手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；查阅历次股东大会、董事会及监事 会决议及记录；了解公司基本制度的执行情况、了解公司董事、监事和高级管理人员履行职 | | | | | | 务勤勉尽责情况及变动情况；（2）取得公司 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材" ）联合中国科学院大连化学物理研究所（以下简称"中科院大连化物所"）和大连 中科绿能新材料技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"中科绿能"）拟共同向中 科化物（大连）科技实业有限公司（以下简称"中科实业"或"标的公司"）进行 增资。现将相关具体内容自愿公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 二、其他投资主体的基本情况 （一）中科化物（大连）技术创新服务有限公司 | 公司名称 | 中科化物（大连）技术创新服务有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区金龙寺路300-8号 | | 法定代表人 | 杨学成 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 100万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91210211MA0XW69D13 | | 成立日期 | 2018年06月22日 | | 经营范围 | 许可项目：医疗 ...

2024 年 04 月 25 日 信德新材 (301349) | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 24 日 | | 收盘价（元） | 30.03 | | 一年内最高 / 最低（元） | 83.3/22.19 | | 市净率 | 1.1 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 1265 | | 上证指数/深证成指 | 3044.82/9251.13 | 04-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2601-2602-2603-26 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 信德新材 沪深300指数 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|------------------|-------|--------------- ...

2024 年 4 月 24 日 公司研究 竞争加剧业绩承压，快充核心受益标的 事件：信德新材23年实现营业收入为9.49亿元，同比增长4.99%；归母净利润0.41 亿元，同比下降72.28%；扣非归母净利润0.1亿元，同比下降92.61%。23Q4营 业收入为2.47亿元，同比增长18.53%，环比下降29.79%；实现归母净利润-0.11 亿元，同环比转亏。24Q1营业收入为1.34亿元，同比下降14.73%，环比下降 45.77%；实现归母净利润-0.12亿元，同比转亏，环比亏损扩大。 竞争加剧、计提减值，业绩承压：公司23年业绩同比下滑主要由于：1）竞争加 剧，产品结构向中低温产品倾斜，公司降价抢占市场份额；2）锂电下游增速下 滑，产能利用率不足；3）原材料价格波动大；4）23年计提0.31亿元存货减值。 23年负极包覆材料以价换量，盈利承压：出货量方面，公司23年负极包覆材料 出货3.13万吨，同比下滑2.72%。价格方面，公司23年负极包覆材料均价1.08万 元/吨，同比下降25.52%。盈利方面，公司2023年负极包裹材料毛利率为20.35%， 较上年下降15.05pcts；24Q1公司整体毛利 ...

信德新材（301349） 买入（维持） ◼ 23 年业绩符合预期，24Q1 业绩略低于预期。公司 23 年营收 9 亿元， 同增 5%；归母净利 0.4 亿元，同降 72%，毛利率 14%，同减 13pct；其 中 23Q4 营收 2 亿元，同环比+19%/-30%，归母净利-0.1 亿元，同环比138%/-136%，符合预期。24Q1 营收 1 亿元，同环比-15%/-46%，归母净 利-0.1 亿元，同环比-142%/-67%，毛利率 7%，同环比-17/-4pct，主要系 产能利用率较低及降价落地影响，业绩略低于市场预期。 2023 年报及 2024 年一季报点评：降价及稼 动率低影响盈利，24Q2 起单吨盈利有望改善 2024 年 04 月 24 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | ...

第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持。 第八条 独立董事专门会议的 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资及控股子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效 控制决策及执行过程中的风险，提高存量资金管理效益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法 律、法规、规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。主要包括： （一）购买资产管理产品，包括但不限于人民币或 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-014 为提高资金使用效益，在不影响公司正常经营以及确保资金安全的前提下， 合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更 多的回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、短期（不超 过12个月）低风险理财产品或存款类产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险理财产 品或存款类产品。 2、投资金额：期间最高余额不超过人民币10.00亿元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 ...