辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护 公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《辽宁信德 新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 本制度所述的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价的转移行 为。 第三条 关联人和关联关系 （一）本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 3、持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响 ...

第一章 总则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关 法律、法规、规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的除外。 第三条 公司不得为《创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助， 但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务 资助， ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深交所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深 交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法 ...

第一条 为使辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 7日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、公司修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，对现行《辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其相关 议事规则进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 7日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025年7月1日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际 经营情况，对现行《公司章程》及其相关议事规则进行修订和完善。针对本次《公 司章程》内容修改，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体 审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商 变更登记的全部事宜。授权有效期 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2025年7月1日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏和陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-029 一、担保情况概述 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025 年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和2025年5月13日召开2024年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度。 在上述授信项下，公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权 最高本金额度（以下简称"担保额度"）合计不超过人民币15.1亿元。其中，预 计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过人民币6.5亿元；对资产负 债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币8.6亿元（其他股东按照持股情 况提供同等比例担保）。其中公司为全资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以 下简称"大信碳材"）提供担保额度为60,000.00万元，上述授信及担保额度在 授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具 体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...