证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 成都昱泰新材料科技 有限公司含商誉的资 | | 成都昱泰新材料 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 产组可收回金额不低 | | | | 周文婧、曹施君 | （2024）第 | 可收回金额 | | | 科技有限公司 | 限公司 | | N00036 号 | | 于 50,200.00 万元 | | | | | | | （大写为人民币伍亿 | | | | | | | 零贰佰万元整） | 三、是否存在减值迹象 | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"本公司"或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-017 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式： ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 二、2023 年度会计师事务所履职情况 立信会计师事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要 求 ...

第四条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组 成人员结构，根据股东大会决议，公司设立辽宁信德新材料科技（集团）股份有 限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体 委员的二分之一 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关具体内容公告 如下： 一、公司章程修订情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的最新修订以及公司业务需要，公司拟对《公司章程》内容作相应修订， 并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 人民共和国公司法》 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 (含选聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 （一）募投项目投资情况 公司披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 年产 | 3 万吨碳材料产业化升级项目 | 47,645.00 | 47,100.00 | | 2 | 研发中心项目 | 7,988.50 | 7,900.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 总计 | 65,633.50 | 65,000.00 | 及以协定存款方式存放募集资金的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10307 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称信德新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本章规定。 第二章 募集资金的存储 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安 ...