证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2024年8月16日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 21日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00。 （3） ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会提请于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会审议本次会议需提 交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方 式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2024年8月12日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》（以 下简称"《稳定股价预案》"）及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 等载明的相关承诺事项，公司及相关主体经协商，拟定本次稳定股价方案。 2、本次稳定股价方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、本次启动稳定股价措施的条件 为维护公司上市后股票价格的稳定，保障投资者的合法权益，根据《中国证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等规定，公司 及控股股东、实际控制人、董事（独立董事和不在公司领取薪酬的董事除外，下同） 及高级管理人员作出了关于稳定公司股价的预案，并作出相关承诺，详见公司《首次 公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》"第八节 重要承诺事项"之"三、关于 稳定股价的措施和承诺"。 根据《稳定股价预案》，公司自首次公开发行 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2 ...

大家好简单的给大家介绍一下出货包括市场的一些情况然后盈利情况方面的可能就不方便透露更多因为我们现在也还没有公告然后先给大家说一下最近的一些状况 然后在销量方面的话其实二季度这边量级的话增长是环比一季度增长还是比较快的我们在一季度的时候整个的出货量级也就将近在九千到一万之间嘛然后我们二季度基本上在两万左右的一个出货量级然后上半年完成的将近是三万吨左右的一个出货量级就是在量级上我们其实还是完成了去年就是当初给大家一个预期吧就是出货量级可能全年在六万吨左右然后上半年我们基本上完成一半的一个出货量吧 但是在出货结构方面的话我们上半年的出货结构里面还是以中低端为主然后中高端的一个占比是将近在百分之二十几到二十到三十之间的一个量级然后中高端的这个量级的出货量级的占比下滑确实影响还是比较大主要还是在中低端的这个提升的量级比较大所以说导致我们整个这个中高端的这个量级的话占比是下降了很多然后另外也是在客户端的一个需求方面 中高加高端的这些客户的一个需求特别是高端的客户的需求稍微的量级没有之前的好所以说也造成了我们整个的一个中高端加高端的一个量级的出货量的话下降的占比比较大一些然后在价格方面的话二季度的话我们中低端领域的价格超有 ...

大家好简单的给大家介绍一下出货包括市场的一些情况然后盈利情况方面的可能就不方便透露更多因为我们现在也还没有公告然后先给大家说一下最近的一些状况 然后在销量方面的话其实二季度这边量级的话增长是环比一季度增长还是比较快的我们在一季度的时候整个的出货量级也就将近在九千到一万之间嘛然后我们二季度基本上在两万左右的一个出货量级然后上半年完成的将近是三万吨左右的一个出货量级就是在量级上我们其实还是完成了去年就是当初给大家一个预期吧就是出货量级可能全年在六万吨左右然后上半年我们基本上完成一半的一个出货量吧 但是在出货结构方面的话我们上半年的出货结构里面还是以中低端为主然后中高端的一个占比是将近在百分之二十几到二十到三十之间的一个量级然后中高端的这个量级的出货量级的占比下滑确实影响还是比较大主要还是在中低端的这个提升的量级比较大所以说导致我们整个这个中高端的这个量级的话占比是下降了很多然后另外也是在客户端的一个需求方面 中高加高端的这些客户的一个需求特别是高端的客户的需求稍微的量级没有之前的好所以说也造成了我们整个的一个中高端加高端的一个量级的出货量的话下降的占比比较大一些然后在价格方面的话二季度的话我们中低端领域的价格超有 ...

大家好简单的给大家介绍一下出货包括市场的一些情况然后盈利情况方面的可能就不方便透露更多因为我们现在也还没有公告然后先给大家说一下最近的一些状况 然后在销量方面的话其实二季度这边量级的话增长是环比一季度增长还是比较快的我们在一季度的时候整个的出货量级也就将近在九千到一万之间嘛然后我们二季度基本上在两万左右的一个出货量级然后上半年完成的将近是三万吨左右的一个出货量级就是在量级上我们其实还是完成了去年就是当初给大家一个预期吧就是出货量级可能全年在六万吨左右然后上半年我们基本上完成一半的一个出货量吧 但是在出货结构方面的话我们上半年的出货结构里面还是以中低端为主然后中高端的一个占比是将近在百分之二十几到二十到三十之间的一个量级然后中高端的这个量级的出货量级的占比下滑确实影响还是比较大主要还是在中低端的这个提升的量级比较大所以说导致我们整个这个中高端的这个量级的话占比是下降了很多然后另外也是在客户端的一个需求方面 中高加高端的这些客户的一个需求特别是高端的客户的需求稍微的量级没有之前的好所以说也造成了我们整个的一个中高端加高端的一个量级的出货量的话下降的占比比较大一些然后在价格方面的话二季度的话我们中低端领域的价格超有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2024年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2 ...