特别提示： 1、辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）回购专用证券账户中的股份978,600股不参与本次权益分派。公司2023年年度 权益分派方案为：以公司现有总股本102,000,000股剔除已回购股份978,600股后的 101,021,400股为基数，向全体股东每10股派发现金分红人民币3.00元（含税），实 际派发现金分红总额30,306,420.00元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-027 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折 算的每10股现金分红（含税）=实际派发现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股=30,306,420.00元÷102,000,000股×10股=2.971217元/股（保留六位小数，最后一 位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一 交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价- 0.2971217元/股。 公司2 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024 年4月23日召开第二届董事会第五次会议和2024年5月15日召开2023年年度股东 大会，审议通过了《关于预计2024年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主 债权最高本金额度（以下简称"担保额度"）合计不超过人民币12.8亿元。其中， 预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过人民币9.6亿元；对资产 负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币3.2亿元（其他股东按照持股 情况提供同等比例担保）。其中公司为全资子公司大连奥晟隆新材料有限公司（以 下简称"奥晟隆"）提供担保额度为35,000.00万元。上述授信及担保额度在授 权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事（董事芮鹏、郭忠勇以通讯方式参会）、监事（监事高冬以通讯方 式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会 议。 1、会议召开情况 会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2024年5月15日13:30在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛 先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 股东出 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据有关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会 ...

丨证券研究报告丨 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 年公司实现营业收入 9.49 亿元，同比增长 5% ； 亿元。 2024Q1 ，公司实现营业收入 1.34 亿 亿元，扣非净利润 -0.2 亿元。 | | [Table_Author] 邬博华 曹海花 叶之楠 喻亨一 请阅读最后评级说明和重要声明 相关研究 [Table_Summary2] 事件描述 事件评论 ⚫ 24Q1，公司实现出货环比持平，其中昱泰基地出货明显提升；盈利方面，受 Q4 产品降 价影响，24Q1 产品价格处在低位，单吨毛利推算在微利状态，稼动率不足导致费用端有 所上升，单吨净利方面为亏损状态。 | --- | --- | |-------------------------------------------------|----------- ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-024 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府 补助全部属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府 补助时，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；公司收到与收益相关 的政府补助时，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失 的，直接计入当期损益。与企业日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常经营活动无关的政府补助， 计入营业外收支。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过人民币9 亿元。其中公司为大连奥晟隆新材料有限公司（以下简称"奥晟隆"）与大连信 德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳材"）提供担保额度分别为35,000.00 万元和54,000.00万元。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期 为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信额 度及相应担保事项的公告》。 公司分 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公 告如下： 证券代码：301349 证券简 ...

[Table_Stock] 信德新材（301349） [行业Table_Industry]: 日期: | --- | --- | |-----------------------------|-------------| | | | | [Table_BaseInfo] 基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 30.75 | | 12mth A 股价格区间（元） | 23.34-81.30 | | 总股本（百万股） | 102.00 | | 无限售 A 股 / 总股本 | 41.31% | | 流通市值（亿元） | 12.96 | 信德新材 沪深300 ———信德新材 2023 年年报及 2024 年一季报点评 公司发布2023年年报及2024年一季度报告，2023年公司实现营业收入 9.49亿元，同比增长4.99%；实现归母净利润0.41亿元，同比下降 72.28%。2024年Q1营业收入为1.34亿元，同比下降14.73%，环比下 降45.75%；实现归母净利润-0.12亿元，同比下降141.61%，环比亏损 有所扩大。由于存货跌价，23年公司共计提资产减值0.31亿元。 行业竞争加剧，公司业绩承压 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：13811962953 | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：010- 60838617 | 一、保荐工作概述 中信证券股份有限公司 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次募集资金专户银行 | | | 对账单 2023 年共 12 次，此外 ...