一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第四次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年11月1日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。 1、本次回购股份的目的和用途 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的 信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况 及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形，本次回购股份方案具有可行性。因此，我们一致同 意公司本次回购股份事项。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第二届董事会 第四次会议审议的下列事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年10月31日收到公司控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生《关 于提议辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，尹洪涛先 生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划 或股权激励，具体提议、公司回购方案的主要内容如下： 1、股份回购提议、回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内授出或转让 已回购股份，将依法履行减少注册资本的程序，注销未授出或未转让的股份。 如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购。 （3）回购股份的资金总 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生《关于提议辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2023年10月31日 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机 制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发 展。 三、提议 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（电话会议） 参与单位名称及 中信证券、景顺长城基金、泰信基金、嘉实基金、浙商证券、 人员姓名 德邦基金、万家基金、圆信永丰、信达资本、正源信毅资产、 中信建投、银叶投资、开源电新、金信基金、安信基金、壹德 资产、博道基金、清淙投资、嘉兴宝亨、富国基金、美阳投资、 三鑫资产、方物投资、中金资管、重阳战略、泓德基金、招商 基金、名禹资产、Manulife、中信保诚基金、星元投资、澄怀 投资、广发基金、华润元大、三耕资产、金科控股、高毅资产、 上海鑫绰投资、中信建投资管、北京源阖投资、博时基金、青 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-058 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告 ☑适用 □不适用 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入( ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-056 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2023年第 三季度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2023年10月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一章 总则 第一条 为了加强辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-057 三、备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年10月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会 2023年10月24 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过9亿元人 民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会 审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事 项的公告》。 公司分别于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和2023年9月12 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请授信额度 及相应担保事项的议案》，同意 ...