证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-007 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为158,062.93万元，未分配利润为523,566.27万元； 2023 年度母公司实现净利润 28,998.82 万元。根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积 2,899.88 万元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 206,612.14 万元，2023 年末母公司报表资本公积金 余额为 502,553.40 万元。 公 ...

关 于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（长沙）事务所 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 湖南裕能、公司 | 指 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、本激 | | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 年限 2024 | | 励计划、限制性股票激励 | 指 | 制性股票激励计划及其行为 | | 计划、本次股权激励 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行各项监督职责，为公司的规范运作提供强有力的保障。现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 7、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了 《2023 年第三季度报告》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》共 2 项议 案。 8、2023 年 10 月 30 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届监事会主席的议案》的议案；审议了《关于购买董监高责任险的议 案》的议案。 9、2023 年 11 月 29 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的议案。 报告期内，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：湖南裕能 | | 股票代码：301358 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-009 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 衍生品 | 初始投资 | 期初 | 本期公 允价值 | 计入权益的 | 报告期内 | 报告期内 | | 期末投资金 额占公司报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类 | | | | 累计公允价 | | | 期末金额 | | | 型 | 金额 | 金额 | 变动损 | 值变动 | 购入金额 | 售出金额 | | 告期末净资 | | | | | 益 | | | | | 产比例 | | 商品 | | | 16.08 | 13.67 | 3,592.31 | 1,767.23 | 1,809.00 | 0.16% | | 合计 | | | 16.08 | 13.67 | 3,592.31 | 1,767.23 | 1,809.00 | 0.16% | 1 | 报告期 | 为规避 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-202 号 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖 南裕能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-011 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 日常生产经营业务需要，预计 2024 年度及 2025 年 1-5 月期间将与关联方宁德时 代新能源科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、比亚迪股份 有限公司（以下简称"比亚迪"）及其子公司、靖西湘潭电化科技有限公司（以 下简称"靖西湘潭电化"）发生日常关联交易，其中 2024 年度预计日常关联交 易总金额不超过 1,927,045.00 万元，2025 年 1-5 月预计日常关联交易总金额不超 过 800,012.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 刘干江先生、龙绍飞先生回避表决。本次日常关联交 ...

证券简称：湖南裕能 证券代码：301358 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 二〇二四年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 四、本激励计划授予激励对象限制性股票的首次及预留授予价格为 17.43 元 /股。 五、本激励计划授予激励对象不超过 288 人，包括公司公告本激励计划时在 本公司（含子公司及分公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。不包 括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女及外籍人员，不包括《上市公司股权激励管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的人员。 2 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2、本计划首次授予激励对象不包括①独立董事、监事，②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女，③外籍人员。 3、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发 表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。 2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授予 | 占目前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总量的比例 | 额的比例 | | 谭新乔 | 董事长 | 121.988 | 8.055% | 0.161% | | 赵怀球 | 董事、总经理 | 36.597 | 2.416% | 0.048% | | 汪咏梅 | 董事、常务副总经理 兼董事会秘书 | 33.547 | 2.215% | 0.044% | | 周守红 | 副总经理 | 30.497 | 2.014% | 0.040% | | 陈质斌 | 副总经理 | ...

中信建投证券股份有限公司 3 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集 资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。根据《管理制度》，本公司对 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券 于 2023 年 2 月分别与招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限 公司湘潭市分行、湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行、兴业银行股份有限公司 湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管 协议》；公司、子公司四川裕能新能源电池材料有限公司（以下简称"四川裕能"） 及保荐人中信建投证券分别与长沙 ...