东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对美好医疗首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了 核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）和深圳证券交 易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 市的通知》（深证上〔2022〕986 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）4,427 万股，并于 2022 年 10 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交 易。首次公开发行股票前，公司总股本 36,239 万股；首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 40,666 万股。 截至本核 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他（电话会议） | | 活动参 | 详见附件清单 | | 与人员 | | | 时间 | 2023 年 8 月 30 日 15:00-16:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公 | 董事长、总经理 熊小川先生 | | 司接待 | 董事、副总经理 周道福先生 | | 人员 | 董事会秘书 谭景霞女士 | | | 财务总监 牟健先生 | | | 主要提问及答复情况 | | | 问题一：根据 2023 年半年报显示公司未来有几个比较重要的战略方 | | | 向，请公司介绍一下相关最新进展情况。 | | | 答复：尊敬的投资者：您好！ | | | 公司的战略方向近半年保持稳定。公司专注于医疗器械领域，为 | | | 全球医疗器械百强客户以及细分市场龙头企业提供 CDMO 和 CRO | | ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 无 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------| | 莲葳 （广 州）创 业投资 合伙企 业（有 限合 伙） | | | | | | | | | 深圳市 创东方 投资有 限公司 －深圳 市创东 方富饶 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙） | 其他 | 1.22% | 4,960,0 00 | 0 | 4,960,0 00 | | | | 深圳市 恒和聚 创实业 合伙企 业（有 限合 伙） | 境内非 国有法 人 | 0.99% | 4,030,0 00 | 0 | 4,030,0 00 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-053 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第五次会议通知于2023年8月18日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2023 年8月28 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年半年度期初 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于洁泉 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：李靖宇 | 联系电话：010-66555013 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 及解决措施 | | 1.公司股东关于所持股份的流通限制及自愿锁定股份、持 | 是 | 不适用 | | 股及减持意向的承诺 | | | | 2.公司及公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除 外）、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 | | | | 理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大 | 是 | 不适用 | | 遗漏的承诺 | | | 2 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因 | | --- | -- ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-052 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议通知于2023年8月18日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2023 年8月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川 先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中王建新先生以通讯方式出 席。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等相关规定，深圳市美好创亿医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），本公司由主承 销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,427.00 万股，发行价为 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-0 57 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称公司或美好医疗）于2023 年8月28日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司及控股子公司2023年度审计机构， 聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 截至2022年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保 险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为 相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 ...

Financial Performance - The company's total revenue for the year 2022 was CNY 1,415,288,702.33, with a year-on-year increase of 30.58% in overseas sales[12]. - In 2022, the company achieved operating revenue of 1.415 billion yuan, a growth of 24.43% compared to 2021[64]. - The net profit attributable to shareholders was 402 million yuan, an increase of 29.66% year-over-year[64]. - Basic earnings per share reached 1.08 yuan, reflecting a growth of 25.58% from the previous year[64]. - The total cash inflow from operating activities was 1.608 billion yuan, up 39.49% from the previous year[103]. - The net cash flow from operating activities reached 381 million yuan, a significant increase of 94.97% compared to 2021[103]. - The company reported a net cash increase of 646 million yuan, representing a 649.28% improvement year-over-year[103]. - The company's revenue for 2022 reached ¥1,415,288,702.33, representing a 24.43% increase compared to ¥1,137,447,250.97 in 2021[165]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥402,088,234.73, a 29.66% increase from ¥310,101,397.04 in 2021[165]. Research and Development - The company increased R&D investment, with total R&D expenses reaching CNY 87.69 million in 2022, a 37.2% increase year-on-year[48]. - The number of R&D personnel increased by 61.64% to 375 in 2022[107]. - The company is focusing on the development of visual minimally invasive medical devices and has established a research and development technology platform for innovative products in this field[25]. - The company has committed to ongoing research and development of new medical technologies and products to enhance its competitive edge in the market[12]. - The company is actively involved in product development and manufacturing collaborations with innovative high-tech firms in various medical fields[41]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in overseas regions, with overseas sales contributing significantly to overall revenue growth[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter three new countries by Q3 2023[199]. - The company has a clear strategy for market expansion and product innovation, aiming to strengthen its competitive edge in the industry[186]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy aimed at increasing online sales by 40% in 2023[199]. Product Development and Innovation - Major products during the reporting period included components for home ventilators and cochlear implants, which are the company's primary offerings[40]. - The company is working on a large pulmonary function instrument with a flow measurement range of 0~±20L/S and a precision of ±0.15L/S, aimed at replacing imported products[119]. - The company has launched a large pulmonary function testing system, approved by the Guangdong Provincial Drug Administration on March 6, 2023, filling a gap in the domestic high-precision large pulmonary function instrument market[25]. - The company is focusing on enhancing its design capabilities and clinical impact through the development of high-performance visualization products for surgical applications[101]. Quality Management and Compliance - The company has established a comprehensive quality management system that meets the requirements of EU CE, US FDA, and NMPA regulations, enhancing product safety and effectiveness[26]. - The company emphasizes the importance of strict quality control standards throughout the production process to ensure product reliability[184]. - The company has built cleanrooms compliant with GMP standards for Class I, II, and III medical devices, enhancing its manufacturing capabilities[47]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents at the end of 2022 amounted to ¥1,230,410,052.20, representing 36.31% of total assets, an increase from 22.08% at the beginning of the year[93]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥3,388,446,632.86, a significant increase of 78.23% from ¥1,901,180,254.10 in 2021[165]. - The company's net assets attributable to shareholders reached ¥3,021,380,860.08, reflecting a 117.09% increase compared to ¥1,391,743,044.90 in 2021[165]. Operational Efficiency - The company has improved its IT information level and overall management capabilities, successfully launching a cost control reimbursement system and upgrading its human resources system[28]. - Operational efficiency improved, reducing costs by 12% through streamlined processes and automation[199]. - The company’s production capacity was positively impacted by the commissioning of the Huizhou production base and the expansion of the second phase in Malaysia[85]. Customer Relations and Satisfaction - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting a 5% increase from the previous year[199]. - The company aims to improve customer service quality by timely follow-ups on product after-sales and feedback[131]. Strategic Acquisitions - The company has initiated the development of a dual-material spiral tube extrusion technology for ventilators, with some specifications already in mass production[101]. - The company completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its market share by 10%[199]. Industry Trends and Outlook - The global medical device market is projected to reach $59.45 billion by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.6%[179]. - The increasing health awareness among the population and the aging demographic are driving demand for home medical devices, presenting significant business opportunities[181]. - The domestic medical device industry is expected to see increased concentration due to industry upgrades and the implementation of the medical device registrant system[182].