东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规 范》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年内部 控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 1 医疗（苏州）有限公司、深圳市天禧生物医疗科技有限公司、美好医疗（香港） 有限公司等子公司及下属孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100% 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息传递与沟通、内部监督。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-015 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第八次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024年 4月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购 和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 600.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.48%。其中，首次授予 532.53 万股，占本激励计划公告时公司股本 总额的 1.31%，占本激励计划限制性股票授予总额的 88.76%；预留授予 67.47 万 股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.17%，占本激励计划限制性股票授予 总额的 11.25%。 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量累计未超过本激励 计划公告时公司股本总额的 20.00% ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-132 号 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美好医 疗公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美好医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美好医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美好医疗公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作 ...

Financial Performance - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 367.28 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 108.39 million, representing a year-on-year increase of 20%[17] - In Q2 2023, the operating revenue reached CNY 386.89 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 132.52 million, marking a 25% increase compared to the same period last year[17] - The company reported a total operating revenue of CNY 1.44 billion for the year, with a net profit attributable to shareholders of CNY 303.08 million, reflecting a growth of 15% year-on-year[17] - Total revenue for 2023 was approximately CNY 1.34 billion, a decrease of 5.49% compared to CNY 1.42 billion in 2022[88] - Medical segment revenue accounted for 80.62% of total revenue, down from 87.77% in 2022, reflecting a 13.19% decline[88] - Non-medical segment revenue increased by 49.79%, rising to CNY 259.25 million from CNY 173.08 million in the previous year[88] - The company's revenue from home respiratory device components reached ¥866,795,136.02, accounting for 64.80% of total revenue, showing a decrease of 18.12% year-over-year[118] - Overseas sales contributed ¥1,159,956,018.53, representing 86.72% of total sales, with a year-over-year decline of 12.38%[118] - The top five customers accounted for 81.79% of total annual sales, with the largest customer contributing ¥869,520,033.58, or 65.01%[123] Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its product offerings, including high-value medical devices such as sterile mixing spray devices and PEEK craniofacial fixation plates, enhancing its market share domestically and internationally[41] - The company is positioned as a contract manufacturer for well-known domestic and international medical device companies, which has strengthened its operational scale and market presence[41] - The company anticipates continued growth in the medical device sector, driven by advancements in technology and increasing demand for high-quality medical products[22] - The medical device industry is experiencing stable growth, with increasing demand for high-end and intelligent medical devices from healthcare institutions[62] - The company is actively collaborating with over ten global top 100 medical device companies, providing product development and manufacturing services across various specialized fields[95] - The company plans to expand its overseas market presence and enhance its product quality and technology levels in the medical device sector[115] - The company aims to become a leading global medical technology service provider by 2030, focusing on innovation and customer-centric global organization[192] Research and Development - The company has invested in R&D for proprietary medical device products, including a series of pulmonary function testing devices and end-tidal gas detection equipment[69] - Research and development expenses increased by 37.31% to ¥120,403,232.88, reflecting the company's commitment to enhancing its product offerings[125] - The company has developed a core competitive advantage through its extensive experience in product R&D, engineering technology, and quality control in high-end medical devices[45] - The company is focusing on developing new technology platforms in cardiovascular intervention, electrophysiology, and other specialized markets to support long-term strategic goals[103] - The company plans to increase R&D investment in 2024, focusing on the development of new products and technologies in strategic areas to enhance core competitiveness[172] Production and Quality Management - The company has established production bases in Huizhou, Shenzhen, and Penang, Malaysia, and has obtained ISO13485 certification for its quality management system, ensuring compliance with international standards[43] - The company emphasizes the importance of strict quality control and compliance in its manufacturing processes to ensure product safety and reliability[30] - The company has established a comprehensive medical device quality management system that meets the regulatory requirements of the EU CE, domestic NMPA, and US FDA[77] - The company has achieved stable production across various projects, significantly reducing labor costs by decreasing manual involvement in processes such as sandblasting and ultrasonic welding, resulting in a reduction of approximately 30% in defect rates[128] - The company has completed the design and testing of a portable endoscope image processor, which is expected to improve efficiency and accuracy in endoscopic examinations, potentially generating economic benefits[138] Automation and Technology Integration - The company has designed and manufactured over 170 automation devices, greatly enhancing production automation levels[76] - The company has made significant progress in the integration of automation technology in precision manufacturing, enhancing production efficiency and reducing costs[75] - The introduction of automated equipment has improved product quality and production efficiency, achieving a cycle time of under 8 seconds[131] - The automation technology for insulin pen manufacturing has been developed, achieving a cycle time of 2.5 seconds per unit and a yield rate of 98%[128] - The development of a high-efficiency tool change system has improved efficiency by 30%, with a tool recognition accuracy rate of 99%[131] Sustainability and Compliance - The company is committed to sustainability, focusing on using renewable materials in its product manufacturing and packaging[27] - The company aims to integrate its quality management system to ensure sustainable development and product safety[115] - The company actively participated in drafting national standards, contributing to the development of GB/T 25915, which aims to improve energy efficiency in clean rooms[115] Financial Management and Investor Relations - The company is committed to enhancing investor relations and ensuring timely, accurate, and complete information disclosure to protect investor rights[87] - The company reported a credit impairment loss of -12,266,409.33 RMB, which accounted for -3.49% of total profit, primarily due to provisions for bad debts[167] - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 350,716,361.92 in 2023, a decrease of 8.03% compared to CNY 381,356,133.98 in 2022[180] - The company reported a total cash balance of 1,708,241,239.10 RMB at year-end, representing 48.48% of total assets, an increase from 1,230,410,052.20 RMB or 36.31% at the beginning of the year[167] Challenges and Risks - The company faces risks related to the use of raised funds for business expansion, which may encounter challenges such as project delays and market changes[198] - The top five customers account for 81.79% of total sales, with a significant reliance on one major customer, which poses a risk if market conditions change[197]

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的核查意见 1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期 保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外 币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的品种包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、 利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 1 2、业务规模及期限：外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构 授信额度的保证金）上限不超过人民币 2 亿元或等值其他外币金额，任一交易日 持有的最高合约价值不超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度和期限范围内，资 金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-024 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 | 投资情况 | 获批的额度 | 交易类型 | 期末占用额度金额 | 报告期内单日最高月 是否超过获批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 外汇套期保值 | 150,000.00 | 外汇期权 | 0 | 否 | 2023 年度，公司未开展证券投资。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇 套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率 ...

东兴证券股份有限公司 2 | 查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定；搜索主 | | | | --- | --- | --- | | 要媒体对公司、公司控股股东及实际控制人的相关报道。查阅关联方清单及关联方交易材 | | | | 料、关联方资金(如有)往来明细；了解公司关联交易情况及关联交易管理制度的执行情况， | | | | 核查公司关联交易的合法合规情况。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接 | √ | | | 占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情 | | √ | | 形 | | ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-014 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体董事，于2024年4 月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应 到董事7人，实际参会董事6人，董事周道福先生因公出差无法参加会议，书面委 托袁峰副董事长参加会议并代行表决权。经全体与会董事确认，本次会议的召集、 召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 本人李勉，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公 司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委 员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李勉，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、深圳分所所长， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所任负责人，安徽巨一科技股份有限 公司和电连技术股份有限公司独立董事，中汇鹏云咨询（深圳） ...