深圳市一博科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所（以下简称深交所）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确 ...

深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事的 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人影响。 第三条 独立董 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事及高管薪酬管理办法 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： 1、薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一，与 市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力。 2、薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任。 深圳市一博科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第一章 总则 第二条 本办法适用于由公司股东会选举产生的董事、职工代表大会选举 的职工代表董事、以及公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司） 董 事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事及高级管理人员工作的积极性和创 造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公 1 深圳市一博科技股份有限公司董事及高管薪酬管理办法 发放。 3、标准公平、程序公开 ...

深圳市一博科技股份有限公司内部审计制度 深圳市一博科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，保护 公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律 法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对被审计对象的财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、下属子公司（含全资和控股子公司， 下同）、具有重大影响的参股公司及其相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理 层（高级管理人员）和 ...

深圳市一博科技股份有限公司对外投资管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深圳市 一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司（含全资子公司和控股子公司，下 同）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或 无形资产等法律法规规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动， 包括但不限于进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、并购、重组、股权置 换、股份增持或减持等)、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形 式进行的各项投资活动(含委托理财、对控股子公司投资等 ...

深圳市一博科技股份有限公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 【2025 年 7 月】 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事和董事会 | 25 | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 高级管理人员 | 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-027 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议决议，定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会 采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请 召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14：30 网络投票时间：2025年7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所 ...

Company Overview - Established in 2003, focusing on PCB design technology services with over 800 R&D engineers [1] - Industry leader in high-speed and high-density PCB design, providing high-quality rapid prototyping and small-batch manufacturing services [1][2] - Serves over 3,000 clients across various sectors including telecommunications, industrial control, AI, medical electronics, smart transportation, and aerospace [2] Technical Capabilities - Addresses client pain points in R&D phases by offering one-stop technical support, helping to shorten product launch cycles and reduce R&D costs [2] - Achieved +/-5% impedance accuracy in PCB production, a rare capability in the industry [3] - The company has completed production of PCBs with up to 80 layers, with a maximum planned capability of 120 layers [6] Production and Capacity - The new PCB factory in Zhuhai is expected to achieve monthly breakeven within the year, which is optimistic compared to industry norms [5] - Average order layer count is around 15 layers, with ongoing improvements [6] Client Engagement and Services - PCB design revenue accounts for approximately 20%, while PCBA manufacturing revenue constitutes about 80% [9] - About 70% of clients procure both PCB design and PCBA manufacturing services simultaneously [10] Material and Resource Management - Collaborates with over 8,000 global clients, providing quick and accurate component selection services through an online platform [8] - Shared high-speed laboratories in Shenzhen and Zhuhai to reduce client costs and enhance testing capabilities [7] Future Plans - The company plans to focus on existing projects while considering new investments or acquisitions based on business development [10]

Group 1: Sports and Events - Sichuan's "Bashu Xiongjing Cup" will draw on the successful development experience of the "Supert League" to enhance the event system and promote fair competition [1] - The competition is scheduled to take place from June 21 to July 6, 2025, with the finals set for September 5 to September 27, featuring both men's and women's teams in an eleven-a-side format [1] Group 2: Automotive Industry - Xiaopeng Motors aims to be among the first companies to introduce advanced intelligent driving assistance in Hong Kong, with plans for vehicle readiness and software development within two months [3] - The company is looking to leverage Hong Kong as a launchpad for global expansion in the smart driving sector [3] Group 3: Financial Technology - Ant Group's Ant Digital has initiated the application for a stablecoin license in Hong Kong, having already engaged in multiple rounds of discussions with regulators [4] - The establishment of "Ant Xinneng" in collaboration with GCL-Poly is part of Ant's strategy to anchor its global financial presence [4] Group 4: Technology and AI - Scale AI has received a significant new investment from Meta, with CEO Wang Tao stepping down to join Meta while remaining on Scale AI's board [5] - The company is actively seeking a new CTO to strengthen its engineering team [5] Group 5: Market Regulation - The State Administration for Market Regulation reported that over 99.5% of 3,605 batches of frozen beverages passed inspection, indicating a stable improvement in food safety [6] Group 6: Robotics and Elderly Care - The Ministry of Industry and Information Technology and the Ministry of Civil Affairs are launching pilot projects for smart elderly care robots in various settings, with preparations already underway in Hunan [7] Group 7: Corporate Earnings - Adobe reported Q2 revenue of $5.87 billion, exceeding analyst expectations of $5.8 billion, with projected digital media revenue for Q3 between $4.37 billion and $4.4 billion [8] Group 8: Mergers and Acquisitions - BioNTech has signed an agreement to acquire CureVac for $1.25 billion, aimed at enhancing its mRNA cancer immunotherapy research and commercialization efforts [9] Group 9: Stock Market Regulation - The Hong Kong Securities and Futures Commission is considering optimizing the Stock Connect program and adjusting the minimum trading lot size to enhance market liquidity [11][12] Group 10: Real Estate Initiatives - The Guangxi government aims to acquire 25,000 units of existing commercial housing by 2025 as part of its consumption promotion strategy [13]

Core Viewpoint - Yibo Technology (301366.SZ) is actively providing PCB R&D design and PCBA prototyping and small-batch manufacturing services to various clients in the robotics sector, indicating a strategic focus on this growing industry [1] Group 1: Company Overview - Yibo Technology has established partnerships with numerous clients in the robotics field, including notable companies such as Yushu Technology, UBTECH, and Stand [1] - The revenue contribution from individual clients is relatively small, suggesting a diversified client base that mitigates risks associated with dependency on single customers [1] Group 2: Services Offered - The company specializes in PCB R&D design and PCBA prototyping, catering specifically to the needs of the robotics industry [1] - Small-batch manufacturing services are also part of the offerings, which aligns with the requirements of clients in the robotics sector [1] Group 3: Client Confidentiality - Due to confidentiality agreements with clients, specific transaction details cannot be disclosed, highlighting the importance of client relationships and trust in the business model [1]