东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份及战略配售股份 上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）对赛维时代科 技股份有限公司（以下简称"赛维时代"、"公司"）首次公开发行前已发行部分 股份及战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号），公司首次公开发行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所 创业板上市。公司首次公开发行股票前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行 股票完成后总股本为 400,100,000 股，其中有限售条件股份数量为 368,689,060 股 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-033 赛维时代科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份及战略配售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为赛维时代科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发 行人"或"赛维时代")首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战略配售 全部股份。本次解除限售并上市流通的股份数量为 158,852,811 股，占公司总股 本的 39.7033%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。 2.本次解除股份限售的股东户数为 12 户。其中，首次公开发行前已发行股 份数量为 152,199,000 股，股东数量为 10 户；首次公开发行战略配售股份数量为 6,653,811 股，股东数量为 2 户。 3.本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（ ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 赛维时代科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：电话会议 参与单位名称及 国泰君安证券、中信建投证券、国盛证券、德邦证券、招商基 人员姓名 金、汇添富基金、嘉实基金、中泰资管等 时间 2024 年6月13日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 艾帆 员姓名 财务负责人 林文佳 证券代表 张爱宁 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-031 赛维时代科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予首次及预 留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次及预留授予日：2024 年 6 月 11 日 限制性股票授予数量：1164.8212 万股，其中首次授予 1159.4977 万股，预 留授予 5.3235 万股 限制性股票首次及预留授予价格：12.44 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励 对象授予首次及预留部分限制性股票的议案》，确定以 2024 年 6 月 11 ...

赛维时代科技股份有限公司 3.本次激励对象林文佳女士为深圳市赛屹科技有限责任公司的控股股东，深圳市赛屹科技有限责任公 司为持有公司 5%以上股份的股东——共青城众腾创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。林 文佳女士是公司财务负责人，对公司的经营管理起到了重要作用。因此，本激励计划将其作为激励对象符 合公司的实际情况和发展需求，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性； 4.本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。除上述人员外，本次激励计划的激励对象中不包 含其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及其他外籍人员； 5.以上百分比是四舍五入之后的结果，保留小数点后 2 位。 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象名单 （授予日） | 姓名 | 序号 | 国籍 | 职务 | 获授限制 性股票数 | 占本计划拟 授予权益总 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量 | 量的比例 | 日股本总 | | | | | | （万股） | | 额的比例 ...

赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-027 一、董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次 授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因离职，1 人因职级调整，不再具 备激励资格，公司董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权，对本激励计划 相关事项进行调整。调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 435 人调整为 432 人，首次授予限制性股票数量由 1176.99 万股调整为 1159.4977 万 股。同时将预留授予的限制性股票数量由 23.31 万股调整为 5.3235 万股。本次 调整后，预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的 20.00%。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-028 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）第三届监事会 第十五次会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送达 全体监事，会议于 2024 年 6 月 11 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 赛维时代科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予及预留授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-030 赛维时代科技股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 议案。 （二）2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。 （三）2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对 象姓名和职务在公司内部系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 5 月 16 日，公司对《关于 2024 年限制性 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-032 赛维时代科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点 并开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛维时代"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户 的议案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的前提下，增加部分募投项目的实施主体及实施地点并开立募集 资金专户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专 户事项未改变募集资金投向，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛维 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-029 赛维时代科技股份有限公司 （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 议案。 （二）2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。 （三）2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对 象姓名和职务在公司内部系统进行了公示。在公示期内，公司 ...