证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-053 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订 <公司> 章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为"安徽省合肥市河北路 123 号"，并 修订《公司章程》对应条款，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审 议。现将相关事项公告如下： 修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《公司章程》（2025 年 8 月修订）。 二、其他事项 董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、 备案等相关事宜。 本次修订前的《公司章程》为 2025 年第二次临时股东大会审议通过的版本， 亦尚需提交市场监督管理部门办理变更登记、章程备案事宜。前述变更最终以市 场监督管理部门核准的内容为准。 一、《公司章程》的修订情况 原条款 修订后条款 第五条 公司 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-055 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董 事赵春水先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵春水先生辞去公司 第五届董事会非独立董事职务。 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第二次职工 代表大会，审议通过了《关于选举赵春水为公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。经职工代表大会民主选举，选举赵春水先生（简历详见附件）担任公司第 五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。 赵春水先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格 和条件。赵春水先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 章程 二零二五年八月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司经深圳证券交易所审核同意，并于 2022 年 10 月 9 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 6,001 万股，于 2023 年 3 月 1 日在深圳证券交易所上 中文全称：安徽华人健康医药股份有限公司 英文全称：Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：安徽省合肥市河北路 123 号 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 0 | 1 | | --- | --- | | E | त्र | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十章 | 公司的党组织建设 46 | | 第十一章 | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 47 | 第一章 总则 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100730002825G。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。 第十条 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-053 安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为"安徽省合肥市河北路 123 号"，并 修订《公司章程》对应条款，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审 议。现将相关事项公告如下： 二、其他事项 董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、 备案等相关事宜。 本次修订前的《公司章程》为 2025 年第二次临时股东大会审议通过的版本， 亦尚需提交市场监督管理部门办理变更登记、章程备案事宜。前述变更最终以市 场监督管理部门核准的内容为准。 一、《公司章程》的修订情况 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：合肥市包河 | ...

一、关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董 事赵春水先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵春水先生辞去公司 第五届董事会非独立董事职务。 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-055 安徽华人健康医药股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日 附件： 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第二次职工 代表大会，审议通过了《关于选举赵春水为公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。经职工代表大会民主选举，选举赵春水先生（简历详见附件）担任公司第 五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。 赵春水先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格 和条件。赵春水先生当选公司职工代表董事后，公司第 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-054 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会 的议案》，决定于2025年8月25日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开日期与时间：2025年8月25日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15: ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-052 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议已于 2025 年 7 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 7 月 18 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、赵春水、刘亮、程谋、李传润以通 讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 经董事会审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范 ...

医药商业板块震荡走高，人民同泰（600829）拉升涨停，华人健康（301408）、塞力医疗（603716）、 漱玉平民（301017）、药易购（300937）跟涨。 ...

| 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 合肥市包河工业区上海路 | 安徽省合肥市河北路 123 号 A1 | | | 18 号 | 栋 | | 邮政编码 | 230051 | | | 公司网址 | www.hrjkjt.com | | | 投资者联系电话 | 0551-62862668 | | | 传真 | 0551-63677610 | | | 电子邮箱 | zqb@hrjkjt.com | | 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同时变更。 以上变更自 2025 年 8 月 18 日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-051 安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）将于近期搬迁至总部 办公大楼，公司办公地址将相应变更。除上述变更外，公司网址、电子邮箱等其 他联系方式均保持不变。本次变更后，公司办公地址及其他 ...