关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上 海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-046 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予 价格进行调整，调整后限制性股票的授予价格为 20.98 元/股。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划授予价格的公告》（2024-048）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁 免本次会议提前通知的时限要求。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 ...

关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 首 次 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）的委托，担任其 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-049 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第 四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 6 月 3 日为授予日，以 20.98 元/股的授予价格向 79 名激励对象 授予 52.45 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励 ...

一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 司股本总额 的比例 | | 王军成 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 5.72% | 0.04% | | 董勇修 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 5.72% | 0.04% | | 曹有华 | 中国 | 副总经理 | 2.25 | 4.29% | 0.03% | | 吴勋苗 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 3.81% | 0.03% | | 孙婷婷 | 中国 | 财务总监 | 1.50 | 2.86% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （74 人） | | 40.70 | 77.60% | 0.51% | | | 首次授予合计 | | 52.45 | 100.00% | 0.66% | 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 日） 注： ...

浙江丰茂科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-050 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） （以下称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《浙 江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对获授 限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本激励计划首 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-043 浙江丰茂科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、 公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司《2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单》等相关文件，并根据有关规定，于 2024 年 5 月 16 日至 5 月 25 日通过公司公告栏对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务 进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计 划首次激励对象名单提出的异议。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第二 届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2024 年限 制性股票激励 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-042 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现 金股利 4.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 32,000,000.00 元（含税），剩余 未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次 预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则 按分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-040 一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造； 汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销 售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城 CE10 号）。 拟变更后公司经营范围： 一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造； 汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销 售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代 理；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工； 浙江丰茂科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、前次 2024 年度日常关联交易预计情况 公司根据 2023 年度关联交易实际执行情况结合 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常 关联交易总金额不超过 600.00 万元。公司就 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 相应的审议程序，具体情况如下： 公司 ...