根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，同意聘任蒋淞舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第二届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-055 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-054 浙江丰茂科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330281739493034B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：蒋春雷 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 3 日分别召开公司第二届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商 登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市市场监督管理局 下发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 名称：浙江丰茂科技股份有限公司 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶 制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-053 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议 案》 同意通过新加坡公司（丰茂工业控股有限公司）在马来西亚设立全资孙公司 并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额不超过人民币 15,000 万元（或 等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同意授权公司 经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-052 浙江丰茂科技股份有限公司 关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全 资孙公司的议案》，同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚 设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额拟使用自有资 金不超过人民币 15,000 万元（或等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部 门批准金额为准。具体情况公告如下： 一、前次对外投资进展情况 2023 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自 有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加 坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，具体内容详见公司披露 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行 网下配售限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰茂 科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定履行持续督导职责，对丰茂股份首次公开发行股票的限售流通股申请上市流通事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 2、本次解除限售股份的数量：1,033,002 股，占公司总股本的 1.2913%。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，经深圳证券交易所《关于 浙江丰茂科技 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-044 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激 励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 5 月 15 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下。 一、核查的范围与程序 2024 年 5 月 14 日，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

| 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 7 | | | （三）权益授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次授予情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | （六）结论性意见 13 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 公司简称：丰茂股份 证券代码：301459 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | 一、释义 | 丰茂股份、本公司、公司 | 指 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 | 指 | 浙江丰茂科 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-045 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年6月3日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人：董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月3日下午13:30 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月3日 09:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-047 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东 利益的情形。监事会同意公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，公司监事会认为： 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事一致 同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-048 浙江丰茂科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第四次 会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、调整结果 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核 ...