深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：豪恩汽电 证券代码：301488 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年七月 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《豪恩汽车电子装备股 ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 2 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 4 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 本次监事会审议通过并形成以下 ...

法律意见书 二〇二四年七月 | 一、 | 公司实行本次激励计划的主体资格 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划的内容 6 | | 三、 | 本次激励计划的拟订、审议程序 12 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露义务 16 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 16 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 16 | | 八、 | 关联董事回避 17 | | 九、 | 结论意见 17 | 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 议时公司股本总额的20.00%。 | 11 | 蓝雨欣 | 核心管理骨干 | | --- | --- | --- | | 12 | 雷海涛 | 核心管理骨干 | | 13 | 李静 | 核心管理骨干 | | 14 | 李宁 | 核心管理骨干 | | 15 | 刘慧 | 核心管理骨干 | | 16 | 刘廷进 | 核心管理骨干 | | 17 | 刘晓亮 | 核心管理骨干 | | 18 | 刘洋 | 核心管理骨干 | | 19 | 莫志学 | 核心管理骨干 | | 20 | 彭群梨 | 核心管理骨干 | | 21 | 彭荣责 | 核心管理骨干 | | 22 | 沈立丰 | 核心管理骨干 | | 23 | 司正跃 | 核心管理骨干 | | 24 | 苏小虎 | 核心管理骨干 | | 25 | 田密 | 核心管理骨 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 首次公开发行前部分限售股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对豪恩汽电首次公开发行前部分限售股份及首 次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1026号），深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司（以下简称"公司"或"豪恩汽电"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票23,000,000股，并于2023年7月4日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司 ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 2 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的首次公开发行前部分限售股份及首次公开发行战略配售股份 数量为2,426,060股，占公司总股本的比例为2.6370%，解除限售的股东户数为2户； 其中首次公开发行前已发行的股东户数为1户，解除限售股份的数量为415,000股，占 公司总股本的比例为0.4511%；首次公开发行战略配售股份股东户数为1户，解除限售股份 的数量为2,011,060股，占公司总股本的比例为2.1859%。限售期为自公司股票上市之日 起12个月； 2、本次限售股上市流通日为2024年7月4日（星期四）； 3、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致 托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《深圳市豪恩汽车电子 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-025 1、以公司现有总股本92,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。合计派发46,000,000元，公司剩 余未分配利润转结下一年度。 2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 5、本次实施权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 2023年年度权益分派实施公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"），2023年年度权 益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 本次分派对象为：截止2024年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、罗琳 娜律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法律意见书之目的，"中国" ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 0 2 4 - 024 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日14:30 网络投票时间：2024年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年5月20日9:15— 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈清锋先生 6、本次股 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 公司副总经理张晓凌女士的辞职报告。张晓凌女士因达到法定退休年龄，申请辞去 公司副总经理职务，根据相关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 章程》的有关规定，张晓凌女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职 后，张晓凌女士仍在公司担任其他职务。 张晓凌女士原定任期自董事会聘任之日至第三届董事会届满之日止。截至本公 告披露日，张晓凌女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司股份600,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份80,000股，张 晓凌女士合计持有公司股份680,000股，合计间接持股比例为0.74%。张晓凌女士将 继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所 持股份进行管理。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-023 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 ...