广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人 员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 2023 年监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第五次会议 | 2023 月 | 年 21 日 | 3 | 1.《关 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于调整募投项目投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-021 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整募投项目投资总额的议案》，同意公司对募投项目"高性能导热散热产品建 设项目（一期）"的投资总额进行调整，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（ ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-011 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席李鹏主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其 ...

（述职人：苗应建） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规章制度和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独 立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苗应建，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1996 年 9 月至 2001 年 3 月任深圳中华会计师事务所审计经理；2001 年 4 月至 2006 年 3 月任深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；2006 年 3 月 至 2008 年 3 月深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；2008 年 3 月至 2012 年 12 月任波司登国际控股深圳杰西服装有限 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-010 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度 报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司综合楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程 ...

广东思泉新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事居学成先生、苗应建先生、邹业锋先生及前述独立 董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，独立董事 居学成先生、苗应建先生、邹业锋先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事居学成先生、苗应建先生、邹业锋先 生符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 居学成先生、苗应建先生、邹业锋先生的独立性 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-022 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-017 广东思泉新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬 方案的议案》，关于董事、监事 2024 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。现 将具体公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 1. 独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均 6 万元/年（税前）。 2. 非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公 司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任其他职务 ...

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 54,575,068.70 元，提取 10%法定盈余公积金 5,796,112.68 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 242,036,036.66 元，母公司可供股东分配的利润 244,265,808.42 元。根据利润分配应以母公司的 可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分 配的利润为 242,036,036.66 元。 综合考虑公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 57,681,334 股为 基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.54 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司负责人任泽明、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人(会计主 管人员)沈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 57,681,334 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 3 ...