上海维科精密模塑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公 司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员由委员会内选举并报董事会批准后产生；若公司董事长当选为战略 与投资委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-022 上海维科精密模塑股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任傅妙妙女士担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起始。 董事会 2023 年 11 月 16 日 傅妙妙女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职 相关的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，傅妙妙女士的 简历详见附件。 傅妙妙女士的联系方式如下： 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 附件：傅妙妙女士简历 傅妙妙，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海深积资产管理有限公司风 控总监、熊猫乳品 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-021 上海维科精密模塑股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及部分管理制度的议案》，于同日召开第一届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制 度》、《年度审计会计师事务所选聘管理制度》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与 考核委员会议事规则》、《战略与投资委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海维科精密模塑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员有约束力。 第二章 总经理的任职资格及任免 第四条 总经理任职资格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定执行。 第五条 下列人员不得担任公司总经理或其他高级管理人员： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级 管理人员的情形； (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； ...

上海维科精密模塑股份有限公司 (一) 单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； (二) 收购、出售、置换其他公司股权； (三) 购买或出售资产； (四) 增加、减少对外权益性投资； (五) 股票、债券、基金投资； (六) 法律法规所允许的其他投资行为。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资程序及审批权限，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律 法规以及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关 法律、法规以及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董事 对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第四条 合法有效持有公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本 公司股份；公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止、限制行为 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 1 转让： 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（下称"公司"）与关联方的 交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上海维科精 密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得将关 联交易非关联化。相关关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其 他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第四条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联 方挪用资金等损害公司利益的问题。 公司监事至少应了解公司与关联方 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-020 会议由监事会主席姚成长主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，修订本规则。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网的《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过口头或邮 ...

上海维科精密模塑股份有限公司内部审计制度 上海维科精密模塑股份有限公司 内部审计制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 1 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计权限 3 | | 第五章 | 内部审计程序 4 | | 第六章 | 奖惩 5 | | 第七章 | 附则 5 | 上海维科精密模塑股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计监督，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公司资金的安全 有效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部 控制基本规范》《关于内部审计工作的规定》等法律、法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其之间组建的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称"各下属单位"）。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分，是内部审计部门依 法独立监督和评价各下属单位财务收支、经济 ...