上海维科精密模塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构、经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第二章 董事会的召集 (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当召开两次定 期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海 维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应遵循公开、公平、公正原则， ...

第一章 总 则 上海维科精密模塑股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《上海维科精密模塑股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； (三) 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人； (五) 持有公司5%以上股份的其他股东； (六) 公司各部门其他对 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-023 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-019 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）逐项审议《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关 法律、法规、规范性文件的最新规定和公司章程等的有关规定修订了《公司章 程》及部分管理制度。 1.01 审议通过《修订<公司章程>》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《上海维科精密模塑股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法 规和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事 会秘书的，应经深圳证券交易所同意。 第五条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任董事会 秘书： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 年度审计会计师事务所选聘管理制度 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（"本公司"或"公司"）年度 审计会计师事务所（"会计师事务所"）的选聘（包括新聘、续聘、改聘）管理 与相关信息披露，确保公司聘用合格的审计师，促使公司财务信息披露质量的 提升，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为本公司，不包括为本公司提供专项审计服务及为 本公司附属子公司提供年度审计服务的会计师事务所。各子公司年度审计师原 则上由本公司统一选聘，由子公司各自与其签订审计业务约定书，若子公司确 需自行选聘会计师事务所的，其选聘的审计师需报公司批准。 第四条 职责 5.1.2 审计委员会应召开会议对上述资料进行审议，提名拟选聘的会计师事 务所并形成书面审核意见 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举，并报请董 事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本议事规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密 模塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与 ...