（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-031 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届监事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方式出 席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事 会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中 机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 经审议，监事会认为 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-037 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 至 16：30 采取网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与，具体方式如下： 1、时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 至 16：30； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2023 年度业绩说 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中机 寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法 规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会职能，重点 围绕财务状况、首发上市决策程序、董事和高级管理人员履行职责情况等方面强 化监督，依法维护公司、员工及全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。 现将 2023 年度监事会主要工作情况及 2024 年度工作计划汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）2023 年度监事会会议召开情况 2023 年内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定的要求，通过会议、听取报告等途径监督公司日常经营管理、重 大决策和高级管理人员履职等情况，认真履行和独立行使了监事会的职权。2023 年共召开监事会 5 次，审议议案 29 项，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | | | 召开方 | 审议内容 | | --- | - ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈丽洁） 一、独立董事基本情况 本人陈丽洁，博士研究生学历，民法专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任国务院法制局工交商事司副处长、处长、副司长；国 家经贸委政策法规司副司长；国务院国资委法规局巡视员；中国移动 通信集团公司总法律顾问；中国铝业股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任北京华大九天科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、出席会议情况 2023 年，本人作为公司独立董事均亲自出席了董事会会议，未有 连续两次未亲自出席董事会会议的情况发生。 | 应参加董事会 | 出席董事会 | 出席股东大 | 专门委员会任 | 参加专门委员 | | --- | --- | --- | ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 Donachena District Beijin 100027. P.R.China 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA4B0117 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简 称中机认检)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024BJAA4B011 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 1 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0113 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机认检公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 月 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8. Chaovanamen Beidaj Donachena District. Beijin 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA4B0115 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 我们对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称中机认检公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 鉴证报告（续） 中机认检公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-034 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构 成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）预计 2024 年与中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"， 为本公司第一大股东，直接持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司进行的日 常关联交易总额合计为 2,950.00 万元，其中向关联方采购金额 2,480.00 万元，向 关联方销售金额 320.00 万元，其他项目经费 150.00 万元。2023 年，上述相关公 司与本公司的日常关联交易实际发生额合计为 907.43 万元， ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2、基本每股收益以当年发行在外的普通股加权平均数计算。 二、充分凝聚集体智慧，持续完善治理基础，改革举措不断深化 公司董事会严格按照党中央、国务院决策部署和国资委、证监会、深交所有 关工作要求，全面了解公司协调运转机制，通过董事会成员、党委委员、经理层 成员之间的深入沟通，形成战略共识和合力，不断完善中国特色现代企业制度， 聚焦高质量发展，持续推进高水平董事会建设，完善公司治理水平，不断提升公 司规范运作能力。 1.健全治理体系，构建长效机制 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施中机寰宇认证检 验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）"十四五"战略规划的关键之 年，也是全方位推进高质量发展的重要之年。公司董事会以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指引，深入贯彻落实"两个一以贯之"重要指示要求，全面贯彻 新发展理念，遵照国资监管政策和证券市场监管要求，按照《中华人民共和国公 司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）及《公 司章程》等规定赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，审慎、科学地决策公 司 ...