证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-037 九江德福科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，九江德福科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下: 2024 年 5 月 13 日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演"APP 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 九江德福科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-036 九江德福科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 450,230,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.495 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基 金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-035 九江德福科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事会非 独立董事的议案》，会议同意补选张涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 本次股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》，公司 第三届董事会非独立董事陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事的职务，其原定任 期届满日为公司第三届董事会届满（2026年11月12日），根据《招股说明书》，陈钊先 生通过甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份26.5738万股， 通过苏州瑞潇芃泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份178.2762万股， 合计持有公司股份204.85万股。陈钊先生辞职后将严格遵守 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-034 九江德福科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年5月9日（星期四） 5、主持人：董事长马科先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《九江德福科技股份有限公司章程》的有关规定。 独立董事在本次会议上进行了述职。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 33 人，代表 有表决权的股份合计 274,937,487 股，占九江德福科技股份有限公司（以下简称"公 司"）有表决权股份总数 450,230,000 股的 61.0660%。其中 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：九江德福科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受九江德福科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮 ...

九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签 署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发 银行兰州分行"）签订了合同编号：ZB4810202400000007 的《最高额保证合 同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称"德福新材"）与浦 发银行兰州分行签订的融资额度协议提供最高额为人民币 7,650 万元的担保 保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-033 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 九江德福科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 国泰君安证券 上海骐邦投资管理有限公司 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 交银施罗德基金管理有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 上海金辇投资管理有限公司 深圳中天汇富基金管理有限公司 中邮人寿保险股份有限公司 上海贵源投资有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 参与单位名称及人员姓名 银河基金管理有限公司 工银国际控股有限公司 上海松熙私募基金管理合伙企业（有限合伙） ...

2023 环境、社会和治理（ESG）报告 2023年度 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 关于德福科技 | 04 | | DF1 | 规范治理 合规运营 | | --- | --- | | 治理结构 | 07 | | 投资者权益保护 | 08 | | 内部控制与风险管理 | 08 | | 商业道德 | 09 | | 可持续发展管理 | 10 | | DF2 | 开拓创新 品质卓越 | | | --- | --- | --- | | 研发创新 | | 13 | | 质量管理 | | 16 | | 客户服务 | | 18 | | 信息安全 | | 19 | | DF3 | 低碳环保 绿色发展 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 22 | | 资源循环利用 | 27 | | 环境管理体系 | 28 | | 污染预防 | 29 | | DF4 | 以人为本 共享未来 | | --- | --- | | 员工权益 | 31 | | 人才引进与发展 | 32 | | 员工关怀 | 34 | | 安全生产 | 37 | 关于本报告 02 关于 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-031 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议； 特此公告 九江德福科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通 讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席 张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-030 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。 三、备查文件 ...