陕西华达科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党组织 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，监事会会议通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 20 | 3 日 | 月 | 第四届监事会第 九次会议 | 1、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 2、《关于 年度财务决算报告的议案》； 2022 | | | | | | 3、《关于 2022 年利润分配预案的议案》； | | | | | | 4、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》； | | | | | | 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | | | 6、《关于修订<陕西华达科技股份有限公司监事 | | | | | | 会议事规则>的议案》。 | | 2023 年 | 8 | 月 | 第四届监事会第 | 1、《关于 年上半年财务报告的议案》； 2023 | | 15 | 日 | | 十次会议 | 2、《关于监事会延期换届的议案》； | 陕西华达科技股 ...

一、申请综合授信额度的情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及 项目建设需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 49,000 万元的 综合授信额度，授信期限为壹年至贰年不等。上述授信额度最终以各 家银行实际审批为准，具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实 际需求确定。 公司授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度 内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、 开户、销户等）。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-007 陕西华达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 2、第五届监事会第二次会 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对陕西华达2023年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日签发的证监许可[2023]1318号 文《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为26.87元，股 款以人民币缴足，共计725,670,029.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他发行费用共计78,798 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-010 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、电子邮件或专人送达等 方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 12 日在陕西省西安市高新区普新 二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次董事会由董事长范军卫先 生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管 理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年 度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

陕西华达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和陕西华达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省 武汉市武昌区水果湖街道中北路 1 ...

陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0800078号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0800078 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是陕西华达公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-014 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月 7日（星期二）15:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：陕西华达科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | | | | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | 2023年度偿 | | | | | 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年初占用 资金余额 | 发生金额（不含利 | 金的利息（如有 | 还累计发生 | 2023年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | ） | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人冯均科，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 4 月，中共党员，中国注册会计师，博士学历，目前任教授，博士 生导师。1978 年 10 月至 1982 年 7 月，在陕西财经学院工业会计专 业学习，取得学士学位。1984 年 9 月至 1986 年 1 月，在厦门大学会 计理论与方法专业学习。2000 年 9 月至 2003 年 11 月，在西安交通 大学工商管理专业学习，取得博士学位。1982 年 8 月至 2006 年 10 月，历任陕西财经学院助教、讲师、教授、审计教研室主任，西安交 通大学会计学院教授、审计系主任、管理学院教授。2006 年 11 月至 今，任西北大学经济管理学院会计系教授，博士生导师。目前担任中 国审计学会常务理事，陕西省审计学会副会长等。2017 年 4 月至 2023 陕西华达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， ...