关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-014 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-005 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。其中黄莉 以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席黄劲娣女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-004 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨波、 彭俊杰、卢少平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、 高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年的工作情况，离任独立董事何君和现任独立董事谭 小平、卢少平、邢燕龙向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 具体情 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-008 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 程》提取法定盈余公积金 11,671,147.50 元后，截至期末合并报表未分配利润为 670,394,002.87 元；2024 年度母公司报表实现净利润 116,711,474.95 元，按照相 同规则提取法定盈余公积公积金 11,671,147.50 元后，截至期末母公司报表未分 配利润为 503,768,023.00 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财 务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 503,768,023.00 元。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过公司《关 于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本次利润分配预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-003 一、 股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市红土智能股权投资基金合伙 | | | | 1 | | 2,916,663 | 5.21% | | | 企业（有限合伙） | | | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 股东深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其关联方深 圳市创新投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红 土智能"）及其关联股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）的 《股东减持股份计划告知函》，拟减持公司股份。 公司股东红土智能、深创投分别持有公司股份 2,916,663 股、 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者 关系管理工作，保持与投资者即时、畅通的交流和沟通，公司对投资者联系方式 进行了调整，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话号码 | 0755-36653229 | 0755-29985520、0755-36653229 | | 传真号码 | 0755-36653251 | 0755-29985520 | 除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变。 二、联系方式 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-002 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项 特此公告。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 22 日 1 公司更新后的联系方式如下： 联系地址：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂房 电话：0755-29985520 0755-36653229 传真：0755-299 ...

公司于 2024 年 5 月实施完成了 2023 年度权益分派方案。因资本公积金转增 股本，公司股本总额由 40,000,000 股变更为 56,000,000 股。其中，无流通限制或 限售安排的股票数量为 13,276,350 股，占本次权益分派后总股本的比例为 23.71%； 有流通限制或限售安排的股票数量为 42,723,650 股，占本次权益分派后总股本的 比例为 76.29%。 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏鼎达首次公开发行前部分已 发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前部分已发行股份概况 经 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-001 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行前限售股； 2、本次上市流通的首次公开发行前限售股份数量为 8,299,765 股，占公司总 股本的比例为 14.82%，解除限售的股东数量为 5 户，限售期为自公司首次公开 发行并上市起 12 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2025 年 3 月 20 日（星期四）。 一、首次公开发行限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，公 司于 2024 年 3 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后 公司总股本为 40,000,000 股 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241212 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 其他（参加" 活动） | 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" | ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [1][4]. Core Insights - The company has shown strong revenue growth, with a 36.48% year-on-year increase in revenue to 363 million yuan in the first half of 2024, and a 57.43% increase in net profit to 80 million yuan [1][4]. - The automotive sector is the primary driver of revenue growth, contributing approximately 62.28% of total revenue, with sales from this sector increasing by 43.02% year-on-year [1][4]. - The company is expected to benefit from ongoing demand in the automotive sector and stable growth in non-automotive applications, with significant investments in production capacity expansion [4][8]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 363 million yuan, a 36.48% increase year-on-year, and a net profit of 80 million yuan, up 57.43% [1][4]. - The gross margin improved to 46.91%, an increase of 4.77 percentage points compared to the same period in 2023 [1][4]. Revenue Breakdown - Revenue from the automotive sector reached 226 million yuan, accounting for 62.28% of total revenue, with a year-on-year growth of 43.02% [1][4]. - The new energy vehicle segment saw a remarkable growth of 70.11% year-on-year, becoming a core growth engine for the company [1][4]. Future Outlook - The company anticipates continued demand in the automotive sector, supported by policies promoting vehicle upgrades and a growing market for new energy vehicles [1][4]. - The report projects total revenue for 2024-2026 to be 807 million yuan, 1.021 billion yuan, and 1.244 billion yuan, with year-on-year growth rates of 25.4%, 26.5%, and 21.8% respectively [4][8]. Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity with new facilities in Suzhou and Mexico, which are expected to enhance operational efficiency and support revenue growth [4][8]. - A new investment of 400 million yuan in Dongguan is planned to further increase production capacity by 20% [4][8].