深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解 公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见， 切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。不存在影响独立董事 独立性的情况。现将 2024 年度内履职情况报告如下： 公司第三届董事会和第四届董事会均由9名董事组成，其中3名为独立董事， 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 作为公司的第三届董事会、第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工 作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投 资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 交易原则及规定 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风 险，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并 接受公司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体 系中各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的 职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 17 | | 第五节股东大会的召开 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 22 | | 第五章董事会 27 | | 第一节董事 28 | | 第二节董事会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章监事会 38 | | 第一节监事 38 | | 第二节监事会 39 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节公司利润分配 41 | | 第三节内部审计 45 | | 第四节会计师事务所的聘任 45 | | 第九章通知和公告 46 | | 第一节通知 46 | | 第二节公告 47 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 19 日 报告期内，公司独立董事谭小平女士、卢少平先生、邢燕龙先生均能够胜任 独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》《深圳市骏鼎达新材料 股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-019 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，深 圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将公司募集资金 2024 年度 存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,000 万股，发行价 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和 2024 年 5 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 、证券交易所规则和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-016 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展以套 期保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1）外汇套期保值业务：公司及 子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿人民币或等值外币（美元、欧 元等），外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）商品套期保值业务： 公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 0.25 亿人民币或等值外币（美元、欧元等），预计任一交易日持有的最高合约价值为 0.8 亿人民币或等值外币（美元、欧元等），商品套期保值品种限于与公司及其子 公司的生产经营有直接关系的树脂材料、金属丝等，包括但不限于：聚酯（PET）、 尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、金属丝等原材料相关的期货及衍生品。 公司及子公司拟开展以套期 ...

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第九 | 2024/3/28 | 1、议案 1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集 | | | | | 资金余额以协定存款方式存放的议案》 | | | 次会议 | | 2、议案 2《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 | | | | | 的议案》 1、议案 1《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案》 | | | | | 2、议案 2《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 3、议案 3《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、议案 4《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预 | | | | | 案>的议案》 | | | | | 5、议案 5《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 6、议案 6《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | 第三届监事会第十 | | 7、议案 7《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 | | 2 | 次会议 | 2 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-009 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...