中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司 1 | 1-2 | 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 | 10,485.32 | 5,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 罐箱后市场服务与网络升级项目 | 6,330.45 | 5,000.00 | | 2-1 | 修箱车间原厂维修和增值改造项目 | 3,735.89 | 3,735.00 | | 2-2 | 罐箱后市场连云港堆场项目 | 2,594.56 | 1,265.00 | | 3 | 高端医疗装备配套能力优化项目 | 19,403.01 | 19,403.00 | | 4 | 有色金属精密制造中心 | 9,527.90 | 9,527.00 | | 5 | 研发中心扩建项目 | 5,690.21 | 5,690.00 | | 6 | 数字化运营升级项目 | 4,178.79 | 4,178.00 | | 7 | 补充流动资金 | 15,002.00 | 15,002.00 | | | 合计 | 106,818.23 | 100,000.00 | 三、超募资金使用情况 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-033 中集安瑞环科技股份有限公司 关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于与中集 集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、本次申请授信额度的基本情况 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议及 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于与 中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，根据框架协 议约定，中集集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）可以向公司及子公司提 供余额最高不超过人民币 15.00 亿元的综合授信。 为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，基于上述框架协议，公司 拟与财务公司签署综合授信协议。经双方协商，公司拟申请不超过人 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，总裁、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责 人组成。 第六条 舆 ...

第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半 数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会 联络员作为监事会的工作人员。 中集安瑞环科技股份有限公司 监事会议事规则 1 监事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体监事。有紧急事项的情况下，召开 临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于对中集集团财务有限公司 2024 年上半年度的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集安瑞环科技股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此，对 本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集财 务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中集财务公司基本情况 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币10亿元，现有股东单位2家，其中：中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为78.91%， 深圳南方中集集装箱制造有限公司持股比例为21.09%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司与中集集团财务有限公司 公司董事会授权公司总经理或总经理指定的授权人根据实际经营情况的需 要，在综合授信额度内办理授信等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信 及用信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 二、关联方基本情况 1、财务公司介绍 签署综合授信协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"或"甲方"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐 业务》等有关规定，对中集环科与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关 联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次申请授信额度的基本情况 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议及 2024 年 4 月 15 ...

本年度使用募集资金 236,149,429.27 元。 中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关 规定，对中集环科 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎 核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317 号)同意注册，由主承销商中 信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发 行了人民币普通股( ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-037 中集安瑞环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更适用日期 本次会计政策变更，按照财政部相关文件规定的施行日期开始执行。 4、变更前采用的会计政策 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对变更前的中 集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）营业收入、净利润、 净资产等指标产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更的性质 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交董事会或股东大会审议。 2、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"准则解释第 17 号")，其中"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监 事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会由董事会依法召集，董事长主持。董事会应当在本规则规 定的期限内按时召集股东会。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和 主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。 ...