证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付 发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。本 次置换事宜的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 9 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档，以及公司内幕信息的管理、登记、披露及备案。 监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 深圳市博实 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-002 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-014 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 半年度权益分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第七次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1、公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预 案为：以截至董事会召开日前一交易日（2024 年 8 月 26 日）公司总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税），合 计派发现金红利 56,063,700.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动的，则按照分配比例 固定不变的原则对现金分红总额进行调整。 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,990,000股为基 数， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-013 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表374人，代表 公司有效表决权的股份61,722,320股，占公司有效表决权股份总数的69.3587％。 其中： 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-012 深圳市博实结科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"深交所互动易"平台（http://irm.cninfo.com.c n）， 进入公司2024年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 二、会议召开及参与方式 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，通过深圳证券交易所 " 互动易 " 平台举行 。 投 资 者 可 登 录 " 深 交 所 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 三、会议出席人员 出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理周小强先生；董事、财务总监 雷金华先生；副总经理、董事会秘书向碧琼女士；独立董事师斌先生；保荐代表 人汪柯先 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-003 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 1 | 6、发表独立意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表独立意见次数 | 次 0 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市 博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，本次 公开发行人民币普通股每股面值为 1.00 元，发行价格为 44.50 元/股，本次发行 募集资金总额为 99,024.52 万元，扣除发行费用 10,605.49 万元（不含增值税 ...