招商证券股份有限公司 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南方 电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数字"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南网数字 2026 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易（不含南网财务公司） 根据公司经营业务发展的需要，2026 年度公司预计与各关联人（不含南网 财务公司）发生日常关联交易总金额 949,000 万元。具体情况如下： | | 关联 | 关联交易 | 年度 2026 | 占同 | 年度 2025 | 年度 2024 | 占同 | 本次预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

招商证券股份有限公司 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南方 电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数字"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会以证监许可(2025)2295 号《关于同意南方电网数 字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人 民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元 后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司于 2 ...

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立方式设立，在广州市黄埔区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440000MA4WCUGX22。 第四条 公司于 2025 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员会注册批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 47,694.7534 万股，于 2025 年 11 月 18 日在深 圳证券交易所上市。 南方电网数字电网研究院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特 色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》） 《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、 行政法规、国资监管规章和规范性文件，制定本章程。 第五条 公司注册名称 中文全称：南方电网数字电网研究院股份有限公司 ...

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-004 南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议情况 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会议， 审议通过了《关于南网数研院 2026 年度日常关联交易预计情 况的议案》（以下简称"该议案"）。关联董事刘育权、林志 波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决，非关联董事郭飞、 李志宏、石向阳一致同意。本次关于日常关联交易预计事项 尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案 回避表决。 公司独立董事已就该议案召开专门会议，全体独立董事 一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第十二次 董事会会议审议。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 （二）2026 年度日常关联交易预计情况 1.日常关联交易（不含南网财务公司） 根据公司经营业务发展的需要，2026 年度公司预计与各 ...

南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会议， 审议通过了《关于聘任南网数研院证券事务代表的议案》， 同意聘任易晓丽同志为公司证券事务代表，协助董事会秘书 开展各项工作，任期至公司第一届董事会届满之日止。易晓 丽同志简历详见附件。 证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-006 2025 年 12 月 10 日 易晓丽同志目前已报名参加董事会秘书资格培训，其承 诺近期尽快完成培训并取得董事会秘书培训证明。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：020-85737218 电子邮箱：nwsz@csg.cn 联系地址：广东省广州市黄埔区光谱中路 11-1 号 特此公告。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会 — 1 — 附件：易晓丽同志简历 易晓丽，女，1982 年，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历， ...

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-003 南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23.22 亿 元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同 意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高 资金使用效率。保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出 具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号 《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为 每股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,38 ...

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-002 南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订 公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会 议，审议通过了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公 司变更注册资本的议案》及《关于修订南方电网数字电网研 究院股份有限公司章程的议案》。现将有关情况公示如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南方电 网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2025〕2295 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）476,947,534 股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并于 2025 年 11 月 13 日出具了《验 资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）， ...

南方电网数字电网研究院股份有限公司 证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-005 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"或"南网数字"）本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2.公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师 事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督 ...

南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-007 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场表 ...

一、董事会会议召开情况 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 11 月 29 日以电话、书面、电子邮件等方式 发出 2025 年第十二次董事会会议的通知，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事胡荣 委托董事长刘育权表决，独立董事郭飞委托独立董事石向阳 表决，独立董事李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。 会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会 秘书及纪委书记列席了会议。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决 议： 证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-001 南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年第十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有 限公司变更注册资本的议案》 — 1 — 董事会同意公司 ...