南通泰禾化工股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 首席合伙人：余强 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 2024 年 度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年度经审计的收入总额：101,434 万元 2024 年度审计业务收入：89,948 万元 2024 年度证券业务收入：45,625 万元 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制造业-专用设备制造业 （4）制造业-计算机、通 ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于公司 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为南通泰禾化工股份 有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员，保证公 司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，下页为签署页） （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于公司 2025 年第一季度报告的书面确认意见》签署页） 董事签署： _______________ _______________ _______________ 【田晓宏】 【谢思勉】 【亓轶群】 _______________ _______________ _______________ 【庞怀林】 【孙美敏】 【俞阳】 _______________ _______________ _______________ 【贾政和】 【张兴亮】 【徐晓勇】 南通泰禾化工股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于司 2 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-017 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通泰禾 化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意 注册，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.27 元，本次发 行募集资金总额为 462,150,000.00 元，扣除发行费用 72,377,163.80 元后，募集资 金净额为 389,772,836.20 元。 上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 7 日对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了南通泰禾化工股份有限公司《验资报告》。公司在本次募集资金 验资结束后，已按照《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露的募集资金使用计划将募集资金分别转入各募集资金投资 项目的专户中。 二、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的签订和募集资 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-007 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容、按公司 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。 南通泰禾化工股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》，因本议案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致 同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与 考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特 制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《 南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南通泰禾 化工股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"） 等相关规定，对公司2024年日常性关联交易确认及2025年日常性关联交易情况 进行合理预计。 公司2025年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。以上议案由公 司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意 该事项并提交董事会审议。上述事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司 2024年年度股东会审议。与该交易有关的关联董事已在董事会上对该议案回避 表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-005 南通泰禾化工股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-015 南通泰禾化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，公司保荐 机构光大证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金总额为 462,150,000 元，扣除不含增值税发行费用人民币 72,377,163.80 元，实际募集资金净额为人民币 389,772,836.20 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-009 南通泰禾化工股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议发表了明确 同意的审核意见，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审议权限 范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下： （一）投资 ...

2024 年度南通泰禾化工股份有限公司 董事会工作报告 报告期内，公司召开了四次股东会。公司根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，认真履行 股东会赋予的职责，强化公司治理、规范公司运作，紧紧围绕年初经营管理目标， 带领经营团队和全体员工加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才 队伍建设，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。 第一部分 2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯 彻优质高效稳步发展的方针。2024 年度，公司共实现营业收入 4,236,282,345.30 元， 同比增加 9.51%；归属于母公司净利润 265,939,065.46 元，同比下降 23.24%。截至 2024 年末，公司总资产 5,588,250,011.74 元，同比增长 17.06%；负债总额 2,124,759,531.67 元，同比增长 32.05%；归属于母公司所有者权益 3,024,755,772.75 元，同比增长 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-008 南通泰禾化工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展相关远期结售汇业务，公司保荐 机构光大证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交 公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来 的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原 则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产 经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间 接使用募集资金从事该业务的情形。 5、流动性安排 二、交易的基本情况 远 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-018 南通泰禾化工股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于南通泰禾化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2025]307 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，并于 2025 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本 次发行上市"）。 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件的最新规定及为进一步改善和优化公司治理结构，结合公司的实际情况，公 司拟将 2020 年第三次临时股东会审议通过的上市后适用的《南通泰禾化工股份 有限公司章程（草案）》名称变更为《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下 简称 ...