证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－035 中航成飞股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（已下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 59,076.0499 | 万元。 | 2,676,782,376 | 元。 | | 第十三条 | 根据国家国防科技工业主管部 | 第十三条 | 根据国家有关主管部门等国家 | | 门等国家有权部门的规定，公司接受中国航 | | 有权部门的规定，公司接受中国航空工业集 | | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | ...

核心理念 组织架构 业务情况 2024年企业大事件 社会认可 ESG治理架构 中航成飞股份有限公司 AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPANY LIMITED 时间范围 时间范围 称谓说明 使用标准说明 数据来源 可靠性保证 报告获取 办公地址:四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 10 15 11 11 11 12 13 14 15 1.3 关于中航成飞 基本信息 1.4 ESG治理 利益相关方沟通 议题重要性分析流程 微信公众号：avic_cac 邮政编码：610091 联系电话：028-87408132、028-87406789 传真号码：028-87406789 电子信箱：cac-ir@avic.com 中航成飞股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 DIRECTORY 01 基础披露 BASIC DISCLOSURE 1.1 关于本报告 时间范围 报告范围 称谓说明 使用标准说明 数据来源 可靠性保证 报告获取 7 7 7 8 8 8 879 15 11 11 11 12 13 14 15 15 16 20 1.3 关于中航成飞 基本信息 核心理念 组织架构 ...

经核查独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘哲玮先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则中对独立董事独立性的相关要求。 中航成飞股份有限公司董事会 中航成飞股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 要求，就公司在任独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘 哲玮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 26 日 ...

干继才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理干继 才先生提交的书面辞职报告，干继才先生生因工作调整，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，干继才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《中航成飞股份有限公司章程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，干继 才先生的辞职不会影响公司正常生产经营活动，该辞职报告自送达董事会之日起 生效。 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－036 中航成飞股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－033 中航成飞股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八 届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计 准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 （1）2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释 ...

中航成飞股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况的报告 原中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"）发行股份 购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称"中航工业成飞"）100% 股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为"中航成飞股份有限公司"（以下简称"中航 成飞"）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞 未纳入原中航电测合并报表范围，本议案（或本议案中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称"公司"等仅指原中航 电测，不涉及现中航成飞。2025 年 1 月 22 日，成立中航成飞第八届 董事会审计委员会，本议案中 2025 年 1 月 22 日之前的有关事项仅涉 及原中航电测董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员 会"）。 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范， ...

中航成飞股份有限公司 2024 年 度 财 务 报 告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-00792 号 | | 注册会计师姓名 | 杨益明、陈海涛 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航成飞"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

二、质量管理水平 1.项目咨询 中航成飞股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 原中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"）发行股份 购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称"中航工业成飞"）100% 股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为"中航成飞股份有限公司"（以下简称"中航 成飞"）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞 未纳入原中航电测合并报表范围，本议案（或本议案中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称"公司"等仅指原中航 电测，不涉及现中航成飞。 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，情况如下： 一、基本信息 大信成立于 2012 年，为特殊普通合伙制，注册会计师 1031 人， 其中 500 余人具备证券审计资质，团队经验丰富，无执业处罚记录。 大信制定了明确的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排 按 ...