截至月份: 2025年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年4月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601238 | 說明 | A股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,383,697,595 | RMB | | 1 | RMB | | 7,383,697,595 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,383,697,595 | RMB | | 1 | RMB | | 7,383,697,595 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2025-032 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于与关联方发生金融业务的日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经公司于 3 月 28 日召开的第六届董事会第 84 次会议全票审议通过，同意广 汽财务公司向本公司部分合营、联营企业吸收存款日均不超过 88 亿元、提供年 度授信不超过 126 亿元的金融服务（各合营、联营企业可以根据实际经营需要在 总额度内进行调剂）；同意广汽商贸根据经营计划，向部分合营企业申请不超过 30 亿元授信，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大 会之日止。 本次议案在提交董事会审议前，已经独立董事会议审议通过。本次董事会无 董事需回避表决，本次议案尚需公司年度股东大会审议批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 重要内 ...

广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 2 次会议于 2025 年 3 月 31 日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董 事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事 会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过 了《关于运营管控全面改革的议案》。 会议同意公司结合当前市场竞争形势以及自主品牌番禺行动三年规划，积极 推进自主品牌管控模式从战略管控向运营管控全面转型改革。在已完成针对产品、 采购、财务、销售领域的改革基础上，本次改革重点聚焦研发和综合保障领域， 目的是通过"双轮驱动"不断提升产品竞争力和服务保障效率。一是"市场驱动"， 通过强化市场洞察，提升产品定义能力，精准把握市场趋势与消费者偏好，优化 产品规划开发，使产品深度契合消费者需求；二是"技术驱动"，通过技术创新 与平台模块化，推进降低成本、提高效率、增强技术先进性，尤其增强自动驾驶、 智能网联、三电系统的平台技术先进性和领先力。通过运营管控全面改革，构建 研产供销、人财物集中 ...

报告提及，广汽集团2024全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司股东的净利润的比例约为 62.43%。据统计，广汽集团自上市以来坚持长期持续稳定的分红政策及每年两次派息，累计已派发现 金股息超260亿元。 报告期内，全集团实现汽车产销量分别为191.66万辆和200.31万辆。自主品牌份额持续攀升，但"两 田"风光不再，2024年，广汽本田销量为47.06万辆，同比下滑26.52%，报告期内销售收入为682.50亿 元，同比下滑27.03%；广汽丰田销量为73.80万辆，同比下滑22.32%，报告期内销售收入为1095.45亿 元，同比下滑28.34%； 海外市场表现较为亮眼，报告期内，汽车出口12.7万辆、海外销量增长67.6%。其中自主品牌销售占比 提升至约40%，自主品牌出口量首次突破10万辆，增速达92.3%。 除了规模持续攀升，海外市场毛利率达14.72%，成为第二增长曲线，在国内汽车市场竞争激烈，整体 利润承压的当下做出较大贡献。 广汽集团透露，2025年将关注海外市场提质增量，跑出海外拓展加速度，努力实现汽车出口18万辆，同 比增长40%。自主品牌进入87个国家和地区，累计建成网点690个，导 ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-028 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 600 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 599 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,120,221,626 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,656,335,039 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 463,886,587 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番禺总 部 T2 一楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-024 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 26 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司）"第六届监事会第26次会议于2025 年3月28日（星期五）8:45于广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召 开，本次会议应出席监事5名，现场出席监事3名，曹限东监事、黄成监事以通讯 方式参加。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有 限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。 经本次与会监事投票表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反 映出公司报告期的 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-023 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 84 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 84 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:45 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 9 人，丁宏祥董事以 通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广 州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-029 广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 1 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:15 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 8 人，宋铁波董事、 周开荃董事以通讯方式参加会议，本次会议由冯兴亚董事主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽 车集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事投票表决，审议并通 过了以下决议事项： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 会议选举冯兴亚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会董事任 期相同。 审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2025-025 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 广州汽车集团股份有限公司（简称："公司"或"本公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 53,982,027,121 元。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董 事会第 84 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，拟以利 润分配股权登记日（另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东派发每 10 股 0.2 元人民币（含税）现金股息。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发末期现金股息 0.02 元（含税）。公司以总股本 10,197 ...

北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 081 号 致：广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2025 年 3 月 28 日 14 点在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广州汽车集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第六届董事 会第 82 次会议决议公告》《广州汽车集团股份有限公司关于召开 2 ...