江铃汽车股份有限公司章程（2025 年修订） 目录 | 第一章 | 总则 ---------------------------------------------------------------------------2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围------------------------------------------------------------------3 | | 第三章 | 股份 ---------------------------------------------------------------------------4 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会--------------------------------------------------------------------10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 ...

第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 江铃汽车股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 1 第一条 为维护江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及其全体股东的 合法权益，明确股东会的议事规则，规范其运作程序，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江铃汽车股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股 ...

江铃汽车股份有限公司 董事会议事规则和决策程序（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江铃汽车股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 会议的召集和通知 第二条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集和主持，每次会议应当于会议召 开十日前书面通知全体董事。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由三分之二以上的董事共同推举一名董事履行职务。 但是，经全体董事一致同意，就特别紧急事项所召开的临时董事会会议，通知时限 可为召开临时董事会会议前一日通知或送达。 董事如欲提议董事会会议议题，应在会议召开日之前至少七日以书面形式向董事 长告知议题名称、大致内容、提议理由。 第六条 公司董事会会议应当严格按照规定的程序进行。董 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—059 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《江铃汽车股份有限公司章 程修订案（2025 年）》。根据修订后的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，董事会成员当中设 1 名职工代表董事，董事会中的职 工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 近日，公司召开职工代表大会，选举刘年生先生为公司第十一届董事会职工 代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期 届满之日止。刘年生先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等规定，刘年生先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 刘年生先生 ...

江西华邦律师事务所 关于江铃汽车股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：江铃汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》） 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称公司）委 托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派邓颖律师和刘阳骄律师出席公司 2025年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并为本次股东会出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文 件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东会公告，公司本次股东 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开等有关法律问题发表 如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—058 200550 江铃 B 2025 年第二次临时股东会决议公告 江铃汽车股份有限公司 二、会议召开的情况 1、召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 2:30 时 2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼 6、会议的召开符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 | | | 1、股东出席情况 现场会议出席情况 | | | 网络投票情况 | | | 总体出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 代表股份数 | 占公司总 | 人数 | 代表股份 | 占公司 | 人数 | 代表股份数 | | | | 人 | | | | | | | | 占公司总 | | 分类 | 数 | | 股份数比 | | 数 | 总股份 | | | 股份数比 | | | | | 例（%） | | | 数比例 | | | 例（%） | | | | | | | | （%） | | | | | A 股 | ...

天眼查资料显示，江铃汽车股份有限公司，成立于1997年，位于南昌市，是一家以从事汽车制造业为主 的企业。企业注册资本86321.4万人民币。通过天眼查大数据分析，江铃汽车股份有限公司共对外投资 了9家企业，参与招投标项目1974次，财产线索方面有商标信息851条，专利信息4861条，此外企业还拥 有行政许可675个。 国家知识产权局信息显示，江铃汽车股份有限公司申请一项名为"一种兼容多套夹具的移动检修装置及 夹具自动检修系统"的专利，公开号CN121201677A，申请日期为2025年8月。 专利摘要显示，本申请涉及夹具检修设备技术领域，具体公开一种兼容多套夹具的移动检修装置及夹具 自动检修系统，装置包括框架、滑轨以及滑动支撑臂，框架的顶表面设置有固定支撑臂以及沿第一方向 设置的基轨，基轨沿第二方向布置；滑轨分别与基轨滑动连接，滑动支撑臂一端与滑轨滑动连接，另一 端沿第三方向延伸，其中，滑动支撑臂及固定支撑臂背离框架的一端分别设置有共平面的支撑块，支撑 块顶表面设置有与夹具上预设凹槽相适配的凸起部，滑动支撑臂位置可调节，使装置可以对多种不同类 型的夹具进行支撑，同时，减少对自动生产线上机器人的占用时间，以及在 ...

江铃汽车股份有限公司于2025年12月19日召开十一届十一次董事会，审议通过《关于2026年度外汇套期 保值业务的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。同时批 准2026年度A类和B类日常性关联交易预计方案，涉及关联交易的董事回避表决，相关具体内容详见同 日披露的公告。 截至2025年12月23日收盘，江铃汽车(000550)报收于18.55元，下跌0.8%，换手率0.32%，成交量1.66万 手，成交额3079.36万元。 当日关注点 交易信息汇总 资金流向 12月23日主力资金净流出293.44万元；游资资金净流出63.67万元；散户资金净流入357.1万元。 公司公告汇总 江铃汽车十一届十一次董事会决议公告 江铃汽车关于2026年日常关联交易的预计公告 江铃汽车董事会于2025年12月19日审议通过2026年度日常性关联交易预计方案，涉及与福特、江铃集 团、江铃投资等关联方的采购、销售、存款利息等交易。A类关联交易预计总额超5.6亿元，包括江铃财 务公司货款结算349.2亿元、江西江铃进出口销售230.28亿元等。B类关联交易预计金额在5,646万元至 5.6亿元之 ...

每经AI快讯，江铃汽车（SZ 000550，收盘价：18.7元）12月22日晚间发布公告称，公司十一届十一次 董事会会议于2025年12月19日在南昌江铃汽车大厦20楼会议中心召开。会议审议了《关于2026年度外汇 套期保值业务的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 贾运可） 2025年1至6月份，江铃汽车的营业收入构成为：汽车制造占比100.0%。 截至发稿，江铃汽车市值为161亿元。 ...

江铃汽车公告称，为套期保值、规避汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种为外汇，交易 工具为远期结售汇，交易场所为监管机构批准的金融机构。2026年远期外汇交易额度为5000万美元和 800万欧元，预计使用交易保证金和权利金不超3000万美元和600万欧元。该业务已获董事会批准，无需 提交股东大会审议。业务开展存在市场、流动性等风险，公司制定了相应控制措施。 ...