证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-035 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 年 6 月 5 日以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司对本次股权激 励计划首次授予价格和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在 公司2024年第一次临时股东大会的授权范围 ...

首次授予第一个归属期激励对象名单的核查意见 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司2024年限制性 股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次股权激励计划首次授予第一个归属期的492名激励对象均符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次股权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划授予激励对象 的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同 意本次股权激励计划首次授予第一个归属期归属名单。 生益电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 综上，监事会同意本次符合条件的492名激励对象办理归属，对应限制性股票 的可归属数量合计7,284,488股。上述事项符合相关法律、法规、部门 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-028 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件和书面方式 发出。 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 (三)本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室召开，会议 由监事会主席司麦虎先生主持，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 （一）关于对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关 联交易的议案； 经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 经公司第八届董事会议第三次会议审议通过，同意全资子公司山 西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称"兰花科创洗选公司"）所 属唐安洗选分公 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the 9th Supervisory Board on June 9, 2025, via remote voting, with all three supervisors participating, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to adjust the investment scale of the "Guiyang Guanshanhu Tumor Hospital and Guiyang Shengjitang Diabetes Hospital Construction Project," concluding the project and permanently supplementing the remaining raised funds into working capital for daily operations, enhancing the efficiency of fund usage [1][2] - The decision-making process for the aforementioned matters complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the company or minority shareholders' legitimate interests [1][2] Group 2 - The voting results for the proposal were unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, indicating strong support for the decision [2] - The proposal will be submitted for review at the company's upcoming shareholders' meeting [2] - Further details regarding the adjustment of the investment scale and the use of remaining funds will be published in the company's announcements in major financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website [2]

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 嘉源(2025)-04-413 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的核查和验证。在前述核查 和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律 意见书所必需核查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本 材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一 致、副本与正本一致 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 《上市公司股东大会规则》 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数4,721,070股，占公司有表决 权股份总数的0.5246%；参加网络投票的股东共403名，代表有表决权的股份数 共405名，代表有表决权的股份数271,025,997股，占公司有表决权股份总数的 数31,769,074股，占公司有表决权股份总数的3.5304%）。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了 如下决议： 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了 如下决议： 的资格及表决程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-041 陕西烽火电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股 份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 "烽火集团"）提议公司将6月9日召开的第九届董事会第三十二次会议审 议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司 <董事会议事规则> 的议案》和《关于公司董事会换届选举的议案》作为临时议案增加到2024 年度股东大会进行审议。相关会议决议公告详见2025年6月10日的《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经核查，烽火集团持有公司26.74%的股份，其提案内容未超出法律法 规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股东大会规则》和 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-051 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议 决议召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第四十次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 东大会结束当日）15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-032 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 召 开 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 公司董事会十一届十七次会议 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 法 规 、部门规章、规范性文件 、 深交所 业务规则和 《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体 ...

| 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-037 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳华大智造科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 | | | | | | | | | | 9 （二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 号华大时空中心 | | | | | | | | | | 区国际会议中心 419 会议室 | C | | | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股 ...