证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-028 广东新亚光电缆股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股 东大会的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:00；网络投票时间： （1）深圳 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 法律意见 德恒 01G20200203-15 号 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进 行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有 限公 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-038 一、召开会议的基本情况 议通过，同意召开本次股东大会） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）投票规则：公司股东只能选 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-040 众泰汽车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 市公司"）董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30- 年 6 月 13 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会 2025 年度第五次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 公司有表决权股份总数的 33.6118％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股 份 1,623,193,023 股，占公司有表决权股份总数的 32.1899％。通过网络投票的 股东 1,539 人，代表股份 71 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–046 皇氏集团股份有限公司 中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关 于公司收到立案告知书的公告》（公告编号：2025-022）。 管局（以下简称"中国证监会广西监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（桂 处罚字〔2025〕1 号）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《关于公 司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-024）。 政处罚决定书》（〔2025〕1 号），现将相关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于 2025 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0272025001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 当事人：皇氏集团股份有限公司（以下简称皇氏集团），住所：广西壮族自 治区南宁市高新区丰达路 65 号。 黄嘉棣，男，1962 ...

一、对盐城维信电子有限公司增资事项 （一）交易情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司盐城维信电子 有限公司增资的议案》和《关于对全资子公司超维微电子（盐城）有限公司减资 的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司全资子公司盐城维信电子有限公司（以下简称"盐城维信"）经营 发展需要，更好地助力其业务拓展，公司决定以未分配利润对盐城维信增资 2,000 万美元，增资完成后其注册资本由 23,499 万美元增加至 25,499 万美元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司 以未分配利润对盐城维信增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司 股东会审议。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-039 苏州东山精密制造股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程 ...

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 附件：职工董事简历 赵翔个人简历 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 审议与民主选举，一致同意选举赵翔先生（简历见附件）为公司第四届董事会职 工董事。赵翔先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 3 名非独立董事、 大会审议通过之日起生效。 赵翔先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学博士 研究生学位，现任北摩高科公司副总工程师。 主要业绩：自 2016 年入职北摩高科公司，负责和谐号、复兴号高速动车组 闸片的研制及开发，研制民航波音系列、空客系列、歼击机、轰炸机、无人机等 多型号飞机刹车盘副，轻/重型主战坦克、特种战车、火炮车等装甲车辆刹车盘 副及湿式离合器片项目研制任务；历任科研中心技术员、 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-023 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 并召开 2024 年年度股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四 届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选 人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事；同日，公司召开第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于选举第四届董事 会各专门委员会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司其 他高级管理人员、证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代 表。 换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名委员会 综上所述，我们同意提名张立品先生、戚思明先生、鞠万金先生、张礼扬先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名苏敏先生、吴新科先生、杨 敬宇女士、田永臣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 深圳市京泉华科技股份有限公司 《深圳证券 股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，最近三年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确 结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质。独立董事候选人苏敏先生、吴新科先生、 杨敬宇女士、田永臣先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-033 一、《公司章程》修订情况 二、公司部分治理制度修订情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》 《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际 经营情况与业务发展需要，拟对《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议且需经出席会议的股东所持表 决权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指 定人员办理本次章程备案事宜，上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备 案、登记的内容为准。 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...