证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-049 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名许惠钧 先生、洪水锦女士、许雅筑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提 名刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中郭龙华先生 ...

规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 因此，我们同意提名刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，其中郭龙华先生为会计专业人士，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 提名委员会 董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及《福立旺精密机电(中国) 股份有限公司章程》等相关规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 轶女士的个人履历等相关资料，其中郭龙华先生为会计专业人士，上述独立董事 候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证 券交易所公开认定不 ...

成都智明达电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《上市公司监管指引第 3 《公司法》"）、 号——上市公司现金分红（2025 修订）》和《成都智明达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报等因素，特制定《成都智明达电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 （一）本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考 虑对投资者的回报； （二）公司应本着重视股东合理投资回报，同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-033 成都智明达电子股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告 ） 的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措 施不等于对公司2025年利润作出保证。 的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交易所（以下简 称"上交所"）审核、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 能否通过审核、何时获准注册及发行时间等均存在不确定性，敬请投资者关注。 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象 发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 2013110号）、《国务院关于进一步 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达""发行人"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、 审慎评估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简 称"本说明"），具体内容如下： 除另有说明外，本说明中相关用语具有与《成都智明达电子股份有限公司 一、公司主营业务 公司主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式模块和解决方案。自成 立以来，公司十分重视嵌入式技术研究工作，致力于研究嵌入式实时操作系统的 适配及驱动程序、应用程序开发，结合国家重点领域用户的特点，在技术路线选 择方面采用"硬件定制+软件定制"的方式来实现客户的应用需求。公司先后建 立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统等多种架构的软硬件一体嵌入式技 术平台，并在这些平台上为客户提供定制产品和服务。公司软件技术主要分为两 类，第一类是针对公司定制平台的驱动、操作系统移 ...

成都智明达电子股份有限公司截至2025年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 ，编制了本公司于 2021 年 4 月募集的人民币普通股股票 1,250.00 万股，募集资金净 号》 额为人民币 38,182.62 万元截至 2025 年 5 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募 集资金使用情况报告"） 。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 （一） 募集资金基本情况 截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | | 募集资金 | 账户 | | | 开户银行 银行账号 | | | | 专户余额 状态 | | | | 1001300000859145 0.00 成都银行股份有限公司洗面桥支行 已销户 | | | | 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 632739489 ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》的相关要求，不 断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，积极保护投资者合法权益，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管 部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-037 成都智明达电子股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不 ...

晶科电力科技股份有限公司 草案摘要（二次修订稿） 证券简称：晶科科技 证券代码：601778 晶科电力科技股份有限公司 二零二五年六月 晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划草案摘要（二次修订稿） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划草案摘要（二次修订稿）不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划草案摘要（二次修订稿） 风险提示 一、考核归属期内，根据晶科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技" 或"公司"）业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本持股计划的权益归属， 存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划无法归属至持有人的 可能性。 二、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内 政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 四 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-084 晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件的 二次修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《晶科电 力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要等相关 议案，对 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的权益分配方式进 行了修订。本次修订在股东大会授权董事会审批的权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将有关事项说明如下： 一、2023 年员工持股计划的基本情况 （一）2023年4月27日，公司召开职工代表大会、第二届董事会第四十四次 会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限 公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股 份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉 ...

金开新能源股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信用类债券（以下简称"债券"）的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》 、《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司信用 类债券信息披露管理办法》、 《上海证券交易所债券自律监管规则适用 指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、 《银行间债券市场非金融企 《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件、业务规则（以下统称"法律法规"）以及《金开新能源股份有 限公司章程》（以下简称" 本办法。 第二条 本办法所称"债券"包括公司债券、企业债券和非金融 企业债务融资工具。 本办法所称"信息"是指债券发行及存续期内可能对公司资信状 况、偿债能力或者债券交易价格、投资者权益等产生重大影响的信息 以及相关监管机构要求披露的其他信息。 第三条 本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 信息披露基本原则及一般规定 第四条 信息披露应遵循真实、准确、完整、 ...