证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-107 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@xtshipping.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兴通海运股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 ...

重要内容提示： 到期赎回理财产品 现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司 现金管理金额：人民币 4,300 万元 现金管理产品名称：国泰君安证券君柜宝一号 2023 年第 14 期收益凭证 委托理财产品 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-106 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司 现金管理金额：人民币 4,300 万元 现金管理产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 23151 号收益凭证 现金管理期限：56 天 产品类型：本金保障型 预期年化收益率：2.30%-2.51% 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下， ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-105 公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权 激励计划，回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-095）、《兴通海运股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-097）。 1 二、回购股份的进展情况 兴通海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-100 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以邮件 方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知。2023 年 10 月 30 日，第二届监 事会第十次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律、法规、规范性文件、《 ...

兴通海运股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 兴通海运股份有限公司及及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设 立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）为降低 汇率及利率对公司及子公司经营管理和财务报表的影响，公司及子公司拟开展以 套期保值为目的金融衍生品交易业务。对于上述金融衍生品交易业务，公司编制 了可行性研究分析报告，具体如下： 一、交易的目的 随着国际运输业务的深入发展，美元等外汇收支、银行贷款支出不断增加， 外汇汇率和利率对公司及子公司的经营管理和财务报表的影响增加。为合理规避 汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。 二、交易的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最 高余额不超过人民币 8,000 万元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算）， 在授权期限内可循环使用。 （二）资金来源 公司及子公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自 有资金，不涉及使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。 （四）交易期限 公司及子公司开展金融衍 ...

兴通海运股份有限公司 证券投资及金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资及金 融衍生品交易业务，树立"风险中性"意识，强化风险控制，管控汇率和利率风 险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《兴通海运股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率和收益最大化为目的，在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于 新股配售或者申购、上市公司公开及非公开发行股票认购、可转换公司债券、已 上市交易的股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的 其他投资行为。 本制度所称金融衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-101 兴通海运股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概况：随着国际运输业务的深入发展，美元等外汇收支、银行贷款 支出不断增加，外汇汇率和利率对兴通海运股份有限公司（以下简称"公 司"）及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的 全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）的经营管理和财务报表的影 响增加。为合理规避汇率和利率风险，以套期保值为目的，增强公司财务稳健 性，公司拟开展以互换合约、远期合约和非标准化期权合约等相关产品及其组 合为标的的交易活动。交易有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度 股东大会召开之日止，申请交易金额为任一时点最高余额不超过人民币 8,000 万元（或等值外币，下同），上述交易额度在授权期限内可循环滚动使用。 已履行的审议程序：该事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第十 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-099 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以邮件 方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知。2023 年 10 月 30 日，第二届 董事会第十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会 议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.ss ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-104 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书欧阳广先生的辞职报告。欧阳广先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职 务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，欧阳广先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，欧阳广先生未持有公司股份。 欧阳广先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、 信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公 司董事会对欧阳广先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。 二、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 经董事长陈兴明先生提名，董事会提名委委员审核，公司于 ...

兴通海运股份有限公司 一、关于《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》的独立 意见 经核查，我们认为：公司本次董事会聘任董事会秘书的提名、聘任、表决程序 符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序规范、合法、 有效。所聘任的董秘会秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资 格已通过上海证券交易所备案且无异议，具备《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》规定的任职资格和条件，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任董事会秘书的情形。因此，我们一致同意聘任黄木生先生为公司董事会秘书， 任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。 独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议 公司及子公司拟开展的金融衍生品交易是以公司具体经营业务为依托，与实际 业务相匹配，以合理规避和防范风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。同时，公司制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》， 有利于加强对交易风险的管理和控制。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。因此，我们一致同意公司及子公司在本次董事会批准额度范围内 开展金融衍 ...