独立董事候选人声明与承诺 本人孙晓伟，已充分了解并同意由提名人天津金海通半导体 设备股份有限公司董事会提名为天津金海通半导体设备股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津金海通半 导体设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合 《公司章程》，制定本行为规范。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员是公司信息披露义务人，应当忠实、 勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事 会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对 外发布公司未披露信息。 第四条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、监事、高级管理人员作为内 幕信息知情人员在公司信息没有公布前，对其知晓的信息负有保密责任，不得 在该等信息公开披露之前向第三人披露。 第 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、其 他规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 上 ...

一、《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 经认真审阅公司《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，我们认为，公 司 2024 年度日常关联交易事项有利于公司日常经营，属于正常业务往来，其交易价 格遵循市场公允定价原则，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。公司 2024 年度日常关联交易预计符合法律、行政法规及其 他规范性文件的相关要求。 因此，我们一致同意将《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》提交公司 第一届董事会第二十次会议审议。 天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议 天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对公司的第一届董事会第二十次会议审议的《关于 2024 年度日常性 关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下： 独立董事：孙晓伟、李治国、蒋守雷 2023 年 11 月 27 日 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名崔学峰先生为第二届董事会非 独立董事候选人的议案》 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-037 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已通过公司董事会提名委员会审 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-042 天津金海通半导体设备股份有限公司关于公司向银 行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展 计划和战略实施的需要，拟向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 25,000 万元（包括 25,000 万元）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。 在上述额度在有效期内可以循环使用，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另 行召开董事会、股东大会。股东大会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与 授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、包含融资等）相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择 商业银行等金融机构。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月。 本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市 规则》上市公司与关联人发生的交易可免于按照关 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则》《天津金海通半导体 设备股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （一） 公司股东大会对董事会的授权； （二） 董事会对董事长、总经理的授权； （三） 公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 关联交易决策制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《天津金海通半导体设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由本条第（一）项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由第（五）至（九）所列的关联自然人直接或者间接控制的，或 者担任董 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司理财管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，提高投资收益， 有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司及控股子公司在有效控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金收益为原则，委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及 盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明 确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第四条 公司从事委托理财的原则为： (一) 委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-041 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营 所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致 达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该等关联交易 没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 （1）董事会的审议和表决情况 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事吴华回避表决。 （2）独立董事的事前认可意见 独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表 ...