| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603018 | 华设集团 | 2025/5/13 | 2. 提案程序说明 华设设计集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有1% 股份的股东凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关 ...

内部资料 注意保密 华设设计集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 材 料 二 O 二五年五月二十日 华设设计集团股份有限公司 2024 年度股东大会文件目录 （2025-05-20） 1、审议《董事会 2024 年度工作报告》 2、审议《监事会 2024 年度工作报告》 3、审议《公司 2024 年年度报告》 4、审议《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案的议案》 5、审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 6、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7、审议《关于 2024 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于 2024 年度关联方资金占用情况的专项报告》 9、审议《关于 2024 年度审计费用的议案》 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 12、审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 13、审议《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》 14、审议《关于修改<公司章程>的议案》 15、审议《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二五年五月九日 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年5月9日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉 召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面方式送达各位监事。本次会 议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。 1 / 1 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月9日 在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东 召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面和邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》 该议案已经公司2025年独立董事第二次专门会议提前审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特 ...

Investment Rating - The report maintains an "Optimistic" rating for the construction and decoration sector [5][4] Core Insights - The construction industry is experiencing pressure on revenue and profits, with major listed companies achieving operating revenue of 8.18 trillion yuan in 2024, down 3.70% year-on-year, and a net profit of 168.4 billion yuan, down 14.6% year-on-year. In Q1 2025, operating revenue was 1.84 trillion yuan, down 6.13% year-on-year, with a net profit of 44.5 billion yuan, down 8.78% year-on-year [3][4] - The industry’s gross margin remained relatively stable, while net profit margin declined. The gross margin for 2024 was 10.9%, unchanged from the previous year, while the net profit margin was 2.06%, down 0.26 percentage points year-on-year. For Q1 2025, the gross margin was 9.1%, down 0.1 percentage points, and the net profit margin was 2.42%, down 0.07 percentage points [12][3] - Operating cash flow has deteriorated, with a net cash flow of 106.8 billion yuan in 2024, down 62 billion yuan year-on-year. In Q1 2025, the net cash flow was -421.1 billion yuan, an increase in outflow of 10.9 billion yuan year-on-year [4][18] - The industry’s return on equity (ROE) decreased, with an overall ROE of 4.93% in 2024, down 1.16 percentage points year-on-year, and 1.29% in Q1 2025, down 0.19 percentage points year-on-year [22][4] Summary by Sections 1. Financial Overview of Listed Companies - The construction industry faced revenue and profit pressures in 2024, with significant declines in both metrics due to local government debt pressures and a downturn in the real estate sector [11][4] 2. ROE Analysis - The industry ROE declined, with a notable drop in central state-owned enterprises, while private enterprises showed some improvement [22][4] 3. Growth Analysis - Revenue growth slowed, with a decline in prepayments for central state-owned enterprises indicating a challenging investment environment [11][4] 4. Cash Flow Analysis - The industry experienced weakened operating cash flow, with significant outflows in Q1 2025, necessitating attention to future debt resolution and fiscal funding [18][4] 5. Market Perception - The report suggests that the market underestimates the investment opportunities in the construction and real estate sectors, emphasizing the potential for renovation and infrastructure projects [6][4]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：华设转债 | | | 转债代码：113674 | | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年4月29日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉 召集并主持。本次会议通知于2025年4月21日以书面方式送达各位监事。本次会 议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 《公司2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 该议案已经审计委员会事前审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年4月29日 在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东 召集并主持。本次会议通知于2025年4月21日以书面和邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

重要的消息有哪些 1.近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》（以下简称《意见》）， 对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。《意见》强调，经过5年左右的首创性、集成式探索，实现 自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，以贸易、投资、资金流 动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善，科技创新和产业创 新深度融合，现代产业集群能级跃升，新质生产力加快发展，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射 作用更强的改革开放新高地。（新华社） 2.商务部新闻发言人就美国以关税手段胁迫其他国家限制对华经贸合作事答记者问。有记者问：据多家 境外媒体报道，消息人士透露，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他国家施压，要求其他国家限制与 中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？答：我们注意到有关报道。近期， 美国打着所谓"对等"旗号对所有贸易伙伴滥施关税，同时又胁迫各方与其开启所谓"对等关税"谈判。这 是打着"对等"的幌子，在经贸领域推行霸权政治、实施单边霸凌。绥靖换不来和平，妥协也得不到尊 重。为一己一时私利，以损害别人利益来换取 ...

除上述"大罚单"之外，建艺集团（SZ002789，股价7.33元，市值11.70亿元）和华设集团（SH603018， 股价7.30元，市值49.92亿元）董事也各自收到《行政处罚决定书》，前者因为未及时披露"以房抵债"交 易事项被罚款150万元，后者因短线交易可转债被罚15万元。 2022年半年度报告有假 去年，海越能源及其控股股东铜川高鑫金融控股有限公司（以下简称高鑫金控）被立案调查。 海越能源称，近日，公司、控股股东及相关责任人收到《行政处罚决定书》。据上述《行政处罚决定 书》，海越能源未按规定披露控股股东非经营性资金占用；错误使用总额法确认收入，导致海越能源 2022年半年度报告存在虚假记载。 海越能源在其申辩材料中提出，对于错误使用总额法确认收入事项，系会计准则适用理解偏差，非主观 故意；相关业务真实，无主观故意虚构业务、虚增收入；出现差错更正事项后积极整改。基于上述理由 等，海越能源请求对其减轻处罚。 浙江证监局表示，不同案件之间的违法事实和情节不同，不具可比性，该局充分考虑了当事人违法行为 的事实、性质、情节与社会危害程度，在法定幅度内确定量罚，量罚适当。 时任副董事长、总经理、董事会秘书曾佳在其 ...

Summary of Conference Call Notes Industry or Company Involved - Focus on the convertible bond market and its relation to various industries including pharmaceuticals, electronics, photovoltaic, and semiconductor sectors [1][2][3][4][6][7][10][11][12][13][17][18][19][20][21][22][24][25][26] Core Points and Arguments - **Tariff Uncertainty**: Increased uncertainty regarding tariffs is affecting the pharmaceutical and electronics industries, necessitating companies to monitor their exposure to the U.S. market and downstream demand [1][3][4] - **Market Sentiment**: Current equity market sentiment is optimistic, but convertible bond strategies should focus on defensive measures due to the risk of downward price fluctuations as valuations are no longer at historical lows [1][4][5] - **Photovoltaic Bonds**: Photovoltaic convertible bonds are facing heightened credit risk concerns, with market confidence in these bonds decreasing. Caution is advised regarding high-yield photovoltaic convertible bonds [1][6] - **Investment Strategies**: Recommended strategies include focusing on stable performance companies with policy or technological drivers, and emphasizing low-priced defensive positions [1][7][9][20] - **Key Recommendations**: Suggested sectors for investment include self-sufficiency (pharmaceuticals, semiconductors) and domestic demand recovery (consumption, infrastructure, real estate) [1][7][9][10] - **High Dividend Stocks**: Attention should be given to high dividend or income-oriented stocks, particularly new convertible bonds and bank stocks, as funds may shift from high-volatility assets to more stable investments [1][9][10] Other Important but Possibly Overlooked Content - **Sector-Specific Impacts**: - The electronics and textile industries have a high proportion of overseas business, making them more susceptible to tariff impacts [2][11][12] - The semiconductor industry is benefiting from domestic substitution logic, despite some exposure to tariffs [13] - Automotive parts suppliers have established overseas production to mitigate tariff impacts, maintaining competitive strength [14] - The mechanical industry has reduced its exposure to the U.S. market, thus facing less tariff impact [15][16] - **Performance Insights**: Companies with significant profit growth in Q1 2025 include a range of sectors, indicating potential investment opportunities [21][22][24][25][26] - **Market Trends**: The first quarter of 2025 is expected to show strong performance in sectors like non-ferrous metals, midstream manufacturing, and AI computing, which are worth monitoring for convertible bond investments [26]