| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二 ...

北京市金杜律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：国科天成科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国科天成科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简 称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司董事会于 2025 年 12 月 11 日作出的《国科天成科技股份有限公司第 二届董 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-062 国科天成科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 12 月 29 日（周一）14:30。 （2）网络投票日期、时间：2025 年 12 月 29 日（周一）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：会议由公司董事长罗珏典先生主持。 6、股权登记日：2025 年 12 月 22 日。 7、本次股东会的召开经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-061 国科天成科技股份有限公司 关于首发募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司""国科天成" )的首次发行股票募集资金项目已于2025年12月29日实施完毕，已基 本达到预计可使用状态。为提高资金使用效率，结合公司实际经营 情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金合计2,069,273.12元(含 利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资 金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事 项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） ...

Core Viewpoint - Innovation is the lifeline for technology companies and a new mission to serve national strategies, with a focus on fostering new momentum in line with national policies [1] Group 1: Opportunities in Technology Innovation - The current era presents unprecedented policy opportunities for technology companies, emphasizing the need for innovation and investment [5] - Three major opportunities for technology companies include: 1. Transitioning from domestic substitution to leading internationally, with nearly 600 companies listed on the Sci-Tech Innovation Board [6] 2. The rise of local technology talent due to ongoing reforms and investments in the tech sector [6] 3. Increased policy support for companies going global, whether through business expansion or overseas listings [6] Group 2: Perspectives on AI and Market Dynamics - There is a debate on whether AI has a bubble; however, some experts believe that AI is just beginning, with potential for significant growth in the future [3][13] - The importance of distinguishing between large and small AI models is highlighted, with small models showing clear benefits in industrial efficiency [15] - The AI industry is expected to follow a cycle of volatility, consolidation, and resurgence, similar to trends seen in the electric vehicle market [16] Group 3: Capital and Investment Strategies - Continuous innovation requires both policy and capital support, with a focus on long-term investment strategies from both entrepreneurs and investors [10] - Companies need to build a systematic risk management and value expression framework to gain capital recognition, referred to as the "capital strategy diamond model" [12] - The current market offers many innovative startups with strong potential for mergers and acquisitions, presenting opportunities for strategic partnerships [11]

Group 1: Core Insights - Innovation is the lifeline for technology companies and a new mission to serve national strategies, with a focus on cultivating new momentum through innovation-driven approaches [1] - The AI era is emerging amidst debates about its potential bubble, prompting discussions on how scientists, entrepreneurs, and financial professionals can better promote technological innovation [1][3] Group 2: Opportunities for Technology Companies - Technology companies are facing three major opportunities: transitioning from domestic substitution to international leadership, the rise of local tech talent, and increased policy support for overseas expansion [4][5] - The establishment of the Sci-Tech Innovation Board has led to nearly 600 listed companies, enabling significant growth and the achievement of domestic substitution in many products [4] Group 3: Capital and Innovation Ecosystem - Continuous capital support is essential for technological innovation, requiring a long-term perspective from both entrepreneurs and investors [7][10] - The current primary market has many innovative startups with strong potential for mergers and acquisitions, providing opportunities for collaboration and validation of technological capabilities [8] Group 4: AI Market Perspectives - There is a general optimism regarding AI, with the belief that the AI era is just beginning and that certain companies could see exponential growth in the future [11][12] - The development of AI may follow a cyclical pattern of volatility, consolidation, and resurgence, with technological advancements leading to cost reductions and efficiency gains [13][14]

"十五五"新程：科技创新迈向高质量发展新纪元 以"新动能、新里程"为主题，2025第一财经资本年会于12月18日在上海举行。 2025年是"十四五"收官与"十五五"开局的关键交汇点，更是新质生产力加速崛起的一年。 12月18日，2025第一财经资本年会在上海举行。本届年会以"新动能、新里程"为主题，会上，专家学者围绕中国经济韧性、硬科技突围、科创生态建设等核 心议题，通过主旨演讲、圆桌对话、成果发布等多元形式，共话资本市场与科技创新的双向奔赴，共探产业高质量发展的实践之道。 第一财经总编辑杨宇东在致辞时表示，2025年，"韧性"二字贯穿了中国经济的整体叙事。全球经济复苏与地缘格局趋势仍不明朗，在这样的压力测试下，中 国经济依然展现出自身的内生稳定性与发展活力。但这份"稳"并非偶然，也相当不易，是科技创新与政策引导协同发力、产业升级与市场机制深度融合的建 设成果。 "即将到来的2026年，是'十五五'规划的开局之年，面对新时代的命题，我们需要更广阔的全球视野、更深刻的历史自觉、更紧密的生态协作。"杨宇东称， 作为中国最具影响力的财经媒体集团之一，第一财经始终是时代发展进程中的观察者、记录者和推动者，也是共识的凝 ...

Group 1 - The rapid development of artificial intelligence (AI) technology is driving unprecedented industrial transformation in China, leading to a disruptive reconstruction of the existing industrial value chain [1] - The deep integration of industrial chains, innovation chains, and capital chains has become a core path to support industrial upgrading and cultivate new productive forces [1] - The upcoming First Financial Capital Annual Conference will focus on the theme "New Momentum, New Journey," discussing innovative paths and industrial transitions in the new five-year development cycle [3] Group 2 - The conference will feature prominent guests from academia, leading technology companies, and seasoned capital market experts, discussing topics such as economic resilience, opportunities and challenges in technological innovation, and the rational development of the AI industry [4] - The event will include three specialized roundtable discussions addressing key industry pain points, focusing on the valuation logic in sectors like chips, new materials, and commercial aerospace [5] - An immersive AI market will allow attendees to experience the latest technological achievements and applications, facilitating direct interaction with company representatives [6][7] Group 3 - The conference will present annual research findings on emerging industries and the restructuring of investment ecology, highlighting the importance of innovation and capital support in writing a new chapter in scientific innovation [10][11]

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-059 关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月 11日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东会审议批准，现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由 "北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室"变更为"北京 市海淀区西北旺镇永翔北路3号院5号楼房屋101"（注册地址最 终以市场监督管理部门核准登记为准）。 二、经营范围变更情况 根据公司的战略规划及未来发展需要，拟将经营范围由"光 电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、技术 咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；数 据采集与分析系统产品的技术开发；信息系统集成服务；制造光 电子材料；制造光学玻璃；制造光学元件；制造导航专用仪器； 1 制造导航终 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-060 国科天成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日召 开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2 ...