中国人民银行公告，根据反洗钱工作实际，中国人民银行决定废止《中国人民银行关于进一步加强金融 机构反洗钱工作的通知》（银发〔2008〕391号）、《中国人民银行关于印发〈金融机构洗钱和恐怖融 资风险评估及客户分类管理指引〉的通知》（银发〔2013〕2号）、《中国人民银行关于加强开户管理 及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）、《中国人民银行办公厅关于"三证合 一"登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》（银办发〔2016〕110号）4件规范性文件。相关事 项按照新修订的反洗钱规章、规范性文件有关规定执行。 来源：中国人民银行网站 ...

2月27日金融一线消息，据中国人民银行公告，根据反洗钱工作实际，中国人民银行决定废止《中国人 民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发〔2008〕391号）、《中国人民银行关于印 发〈金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引〉的通知》（银发〔2013〕2号）、《中国 人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）、《中国人 民银行办公厅关于"三证合一"登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》（银办发〔2016〕110 号）4件规范性文件。相关事项按照新修订的反洗钱规章、规范性文件有关规定执行。 责任编辑：王馨茹 2月27日金融一线消息，据中国人民银行公告，根据反洗钱工作实际，中国人民银行决定废止《中国人 民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发〔2008〕391号）、《中国人民银行关于印 发〈金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引〉的通知》（银发〔2013〕2号）、《中国 人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）、《中国人 民银行办公厅关于"三证合一"登记制度改革有关反洗钱工作管理 ...

转自：扬子晚报 扬子晚报网2月27日讯（通讯员 薛艳 贾芸 记者 陈咏）记者27日从扬州工行获悉，为全面提升公众对洗 钱风险的识别与防范能力，工行扬州邗江支行聚焦街道、社区、企业三大宣传场景，让反洗钱知识直达 群众身边、深入企业内部，切实守护金融安全。 据介绍，该行主动对接蒋王街道，在市民广场的活动现场，用通俗语言解析洗钱犯罪的常见手段与隐蔽 特征，重点聚焦"大额购金拆分支付""线上买金线下代寄"等与企业经营、居民日常消费密切相关的风险 点，层层拆解风险隐患。针对街道工作人员、企业代表提出的"如何识别客户异常交易""员工反洗钱培 训重点"等实际问题，工作人员耐心解答、给出专业指导，构建起政银企协同共治的反洗钱防护体系。 据了解，该行主动对接企业需求，走进企业开展定制化反洗钱宣讲。宣讲内容紧扣"黄金投资诈骗""账 户出租出借危害"等主题，清晰阐释洗钱活动对个人信用、企业声誉及经营发展的潜在危害，让企业员 工认识到反洗钱工作与自身、与企业的密切关联。针对企业财务等关键岗位人员，工作人员重点解读 《反洗钱法》中关于异常交易监测、报告的相关要求，详细指导其在日常资金结算中，甄别"频繁小额 转账""接收陌生账户款项"等 ...

（来源：中国消费者报） 2025年以来，四川省泸州市市场监管局通过案例分析、政策条文解读，向经营主体讲解反洗钱义务主体 责任、违法违规后果等，发放宣传手册1600余份，强化企业合规经营意识；四川省甘孜藏族自治州市场 监管局将反洗钱法律法规及案例纳入干部培训体系，邀请中国人民银行专家开展"反洗钱监管实务"专题 培训，结合网络赌博洗钱等典型案例讲解风险识别要点，提升监管队伍专业能力。 2025年以来，甘肃省市场监管部门按照甘肃省反洗钱工作联席会工作要求，配合主管部门推进受益所有 人备案工作，依法督促全省公司、合伙企业、外国公司分支机构等经营主体开展受益所有人信息备案工 作，按规定将归集的受益所有人信息推送至中国人民银行张掖市分行；配合建立健全与银行、公安、税 务等部门的反洗钱信息共享机制，依法依规开展企业工商登记信息查询；强化非金融行业经营主体分类 监管，配合有关部门开展洗钱风险高发领域专项整治。 （陈澳回 刘慧 葛红玲 陈星） 本报讯 近年来，全国各地市场监管部门积极配合反洗钱主管部门，通过严把市场准入关、加强反洗钱 宣传、健全信息共享机制、打击洗钱违法犯罪等举措，推进反洗钱工作走深走实。 2025年，江苏省市 ...

中经记者 许璐 李晖 北京报道 金融机构反洗钱迎来执行层面"操作指南"。 中国人民银行等八部门联合发布的《反洗钱特别预防措施管理办法》（以下简称《办法》）于2026年2 月16日起正式施行。 《办法》旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施。并对 金融机构与特定非金融机构落实反洗钱特别预防措施提出更细化的操作要求。 律商联讯风险信息大中华区高级总监陈志平在接受《中国经营报》记者采访时表示，《办法》在我国反 洗钱法律体系中属于"具体执行层面的规范文件"，细化和补充了《中华人民共和国反洗钱法》具体的执 行环节，为义务机构在风险识别、尽职调查、报告等环节提供更具操作性指引。 《办法》承担配套落地功能 反洗钱制度建设并非一朝一夕。自2014年《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》发布以来的十余年间，围 绕国家安全、金融安全与跨境治理的法律框架持续完善：《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民 共和国出口管制法》《中华人民共和国对外关系法》等相继出台，反洗钱、反恐怖融资、制裁与出口管 制等规则体系逐渐形成。 陈志平认为，《办法》正是对反洗钱相关旧规进行替代与更新，承担的是配套落地功能：把" ...

在灯会外场，宣传以"广而告之"的形式预热。巨大的LED屏幕滚动播放着结合非遗元素的反洗钱提示海 报，自贡传统非遗物件与"全民反洗钱 共建和谐社会"等标语交替出现，迅速锁定游客视线。周边商铺 化身宣传触点，在售卖灯笼、剪纸等传统物件时，随赠设计精美的反洗钱知识卡片，使金融安全的提示 伴随消费行为悄然完成。设立的"快问快答"站点，通过简短的互动问答和赠送主题小纸灯，激发游客初 步兴趣。 进入灯会内场，一场深度沉浸的"非遗+反洗钱主题游园"正式展开。沿着观灯主线路，数个宣传电箱格 外醒目，他们不仅是景观的一部分，更是内容载体，以图文并茂的形式展示洗钱危害与防范要点，成为 游客驻足拍照的"知识打卡点"。 更富巧思的互动在于"人"的引入。由工作人员扮演的古风NPC（非玩家角色）随机"穿越"到游客身边， 以"猜灯谜""解江湖难题"等趣味形式发起有奖问答，剧情化的提问显著提升了游客的参与感和记忆点。 当璀璨夺目的千年非遗彩灯，与严谨专业的现代金融安全主题相遇，会碰撞出怎样的火花？ 2026年春节，在享有"天下第一灯"美誉的自贡国际恐龙灯会上，中国人民银行自贡市分行给出了一份富 有创意的答案——一场以"非遗匠心 伴反洗钱同行 ...

阿通社2月12日消息，阿联酋副总理兼外长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬主持国家反洗钱与 反恐融资战略高级委员会第22次会议。会议强调落实2025年第10号联邦法律，持续完善监管体系，为金 融行动特别工作组评估做好准备。2025年累计查获资产54亿迪拉姆，2022—2025年共引渡377人，显示 执法与国际合作力度持续加强。 （原标题：阿联酋召开反洗钱国家战略委员会会议） ...

在丝路基金，潘功胜对丝路基金的工作给予充分肯定。潘功胜指出，2025年丝路基金为共建"一带一 路"提供了多元化的投融资支持。2026年是"十五五"规划开局之年，丝路基金要统筹发展和安全，围绕 共建"一带一路"国家，以中长期股权投资为主，持续提升投资能力，更好服务共建"一带一路"高质量发 展。 中国人民银行党委书记、行长潘功胜近日到丝路基金、中国反洗钱监测分析中心调研慰问时指出，要认 真谋划"十五五"时期和2026年反洗钱监测分析领域重点工作。 证券时报记者 贺觉渊 在中国反洗钱监测分析中心，潘功胜听取了关于党建和履职工作情况的汇报。潘功胜指出，反洗钱工作 是中国人民银行履职的重要组成部分，2025年反洗钱中心在服务国家治理、维护金融安全等方面发挥了 重要作用。要认真谋划"十五五"时期和2026年反洗钱监测分析领域重点工作，统筹发展与安全，促进反 洗钱工作高质量发展。 ...

据央行网站，2月10日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜到丝路基金、中国反洗钱监测分析中心调 研慰问，代表中国人民银行党委向全体干部职工致以新春祝福。 在中国反洗钱监测分析中心，潘功胜听取了关于党建和履职工作情况的汇报。潘功胜指出，反洗钱工作 是中国人民银行履职的重要组成部分，2025年反洗钱中心不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署和 行党委各项工作要求，在服务国家治理、维护金融安全等方面发挥了重要作用，取得显著成绩。要认真 谋划"十五五"时期和2026年反洗钱监测分析领域重点工作，统筹发展与安全，促进反洗钱工作高质量发 展。 (本文来自第一财经) 在丝路基金，潘功胜对丝路基金的工作给予充分肯定。潘功胜指出，2025年丝路基金坚决贯彻落实党中 央、国务院决策部署，妥善应对外部风险挑战，有序推进投资布局，整体资产保持安全稳定，为"一带 一路"建设提供了多元化的投融资支持。2026年是"十五五"规划开局之年，丝路基金要坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，统筹发展和安全，围绕共建"一带一路"国家，以中长期股权投资为 主，持续提升投资能力，更好服务共建"一带一路"高质量发展。国家外汇管理局党组委员、副局 ...

北京菜百首饰总店的工作日依然人潮涌动，黄金投资者们呈现出一种矛盾的行为模式：一方面有人一次性卖出8公斤金条，套现近900万元；另一方面，小克 重金条成为众多投资者的新宠，柜台前排起长队。 这种买卖两旺的场景背后，隐藏着一个容易被忽视的风险——大额资金异常流动可能带来的洗钱隐患。近期金价剧烈波动导致贵金属回购业务激增，部分金 店已开始对回购业务进行限额管理，并在非交易日暂停回购服务。 异常交易，隐藏在黄金热中的风险信号 更值得关注的是，非金融机构的贵金属交易商，往往缺乏专业的反洗钱监控体系和人员配置。即使像菜百这样的大型金店，也仅是通过限额管理和预约制度 进行风险控制，缺乏对可疑交易的深度分析能力。 新职业崛起，反洗钱师成行业刚需 近年来，全球经济一体化进程持续加快，金融业务创新深化与洗钱风险复杂化并行，我国反洗钱工作正迈向"专业化防控、标准化治理"的新阶段。 为响应国家反洗钱战略部署，2025年1月1日新《反洗钱法》正式实施，首次将"从业人员专业能力提升"纳入法律配套保障体系。随后，9月16日印发的《会 计师事务所反洗钱工作管理办法》，进一步明确特定非金融机构反洗钱人员的职责与能力门槛。 近期黄金市场呈现出奇 ...