公司治理

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淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司总经理办公会议事规则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
第二条 公司总经理及经理层应当遵守法律法规和《公司章程》的规定,履 行诚信和勤勉的义务。 第三条 公司设总经理 1 名,副总经理 5-11 名,总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、总工程师、安监局局长等高级管理人员构成公司经理层, 是公司日常生产经营的决策和管理核心。 淮北矿业控股股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序,保证公司经理层依法行 使职权,提高议事效率,推进企业持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公 司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》等规定,特制订本议事规 则。 第四条 公司办公室是总经理办公会归口组织部门,负责总经理办公会的日 常组织和管理工作。 第二章 议事原则 第五条 公司总经理主持公司安全、生产、经营管理工作,副总经理等其他 高级管理人员按照分工各司其职,协助总经理开展工作,并在各自分管的范围内 从事日常经营管理活动。 第六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报 告工作; ...
淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,建立科学规范的决策机制,明确董 事会对经理层的授权行为和总经理向董事会报告工作程序,根据《公司法》 《证券法 》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《淮北 矿业控股股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际, 制定本制度。 第二条 本制度所称"授权" ,是指在不违反相关法律法规的前提下,董事会在 一定条件和范围内,将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。 第三条 本制度所称经理层为《公司章程》中规定的高级管理人员。 淮北矿业控股股份有限公司 第四条 总经理对董事会负责,依据董事会授权和《公司章程》规定,依法行 使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权,向董事会报告工作。 第二章 董事会授权经理层 第一节 授权原则 第五条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则: (一)依法合法原则。董事会授权应遵守国家相关法律法规的规定,不得将法 定职权授予经理层行使; (二)范围限定原则。授权范围严格限定在《公司章程》规定和股东会对董事 会授权范围内,不得超越董事会职权范围 ...
福蓉科技: 董事会提名委员会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
第二条 为规范、高效地开展工作,根据《中华人民共和国公司法》 简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以 及《四川福蓉科技股份公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,公司董 事会制定本议事规则。 第一章 总则 (以下 第一条 为了完善四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的法人治理结 构,优化公司董事会和经营管理层的组成结构,促使董事会提名、任免董事和高 级管理人员的程序更加科学和民主,公司董事会下设董事会提名委员会(以下简 称提名委员会)作为专门机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更 换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 提名委员会的决策程序违反有关法律、行政法规、 《公司章程》或本议事规 则的规定的,自该决议作出之日起 60 日内,有关利害关系人可以向公司董事会 提出撤销提名委员会的该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上。提名 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名,并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。提名委员会主任由提 名委员会委员进行选举 ...
信雅达: 信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
信雅达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高信雅达科技股份有限公司(以下简称"公司")治理水平、规 范公司董事会审计委员会的运作,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件,并指定公司内审部为审计 委员会联络部门,承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时,公司管理层及相关部门须给予配合。 (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命,并由三名或以上董 事组成,成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,且均须具有能够履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验,其中至少有一名独立董事委员为会计 专业人士。审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数过半数。以会计 专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备较丰富的会计专业知识和经 验,并至少符合下列条件之一: (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位; 《中华人 ...
福蓉科技: 总经理工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
第一条 为了规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的行为,进一 步完善公司法人治理结构,提高公司总经理的科学决策水平,根据《中华人民共 和国公司法》 第一章 总则 (以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定,制定本规则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作,组织实施 董事会决议,对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 公司违反前款规定聘任的总经理,该聘任无效,总经理在任职期间出现前 款规定情形的,公司董事会应当立即予以解聘。 第五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员。 第六条 总经理每届任期为三年,连聘可以连任。 第三条 总经理应当具备下列资格: (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经 营管理能力; (二)具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种 内外关系和统揽全局的能力; (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通公司所处的行业, 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规; (四)诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道; (五) ...
浙海德曼: 浙海德曼董事会秘书工作制度(202508)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:23
浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条、董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。如董事会秘书自 行提出辞去董事会秘书职务的,需经董事会批准后生效。 第七条、董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德,具备履行职责所必须的工作经验,并取得证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。 《公司法》")等法 律、法规、规范性文件及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的相关规定,制定本制度。 第二条、公司设董事会秘书一名,负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司高级管理人员,应当具备相应任职条件和资格,忠实、勤勉履行职责。 第一条、为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序,促使董事会秘书 更好地履行职责,根据《中华人民共和国公司法》 第三条、董事会秘书对公司和董事会负责。 (以下简称" 第四条、公司董事会在聘任董事会秘书的同时,可以适时聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。 第五条、公司董事会秘书和证券事务代 ...
诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司总经理工作细则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:23
浙江诚意药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")经营管理的制度 化、规范化、科学化,确保总经理层人员忠实履行职责,勤勉高效工作,确保公司重大 经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、科学决策水平,根据《公司法》等法律法 规及公司章程的规定,制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员,包括公司总经理、副总经理、财务负责人等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信 和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作,谨慎、认真、勤勉地行使权利,以保证: 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名。 第五条 总经理由董事长提名,由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 由总经理提名,由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年,任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件: (一)具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验,具有科学发展观和较强的 经营管理能力; (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的工作能力; ...
美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:23
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日以 书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通 知和会议材料。2025 年 8 月 26 日,公司第五届董事会第十六次会议在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持,会议应出席董事 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》的规定。 证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-091 转债代码:113618 转债简称:美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露 媒体同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意 ...
ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:23
证券代码:603869 证券简称:ST 智知 公告编号:临 2025-028 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 次会议(以下简称"会议")通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出,会议 按照预定时间于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公 司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会董事充分讨论,会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过了《新智认知 2025 年半年度报告》及摘要。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四 次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新 ...
华达新材: 浙江华达新型材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:23
证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2025-029 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次 会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日, 以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室, 以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司按照相关规定编制了《2025 年半年度报告》及摘要。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司指定 ...