证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-036 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 修订前 修订后 第十四条 经依法登记，公司的经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议 通过了《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 结合公司战略规划和业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更 内容如下： 原经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；专用化学产品 制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可 类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；涂料 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027 南宁百货大楼股份有限公司 。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定 <董事会向经理层授权管理制度> 的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署 <借款展期协议> 并修改部分条款的议 案》 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-028 关于注销湖南新五丰股份有限公司 湘乡分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略规划，整合和优化现有资源配置， 降低管理成本，从而提高公司的运营效率及整体经营效益，公司拟注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分 公司（以下简称"湘乡分公司"），并授权公司经营管理层依法规定办理湘乡分公司注销的各项工作。 一、拟注销分公司的基本情况 名称：湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司 经营场所：湘乡市白田镇高冲村二亩冲村民组 负责人：吴兴付 成立日期：2004年5月27日 经营范围：肉肥猪、种猪养殖、销售；养殖技术咨询；饲料添加剂销售。 湖南新五丰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 2025年6月6日，公司第六届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于注销湖 南新五丰股份有限公司湘乡分公司的议案》。 本次注销事项不涉及关联交易，也 ...

Shake Shack (SHAK) FY 2025 Annual General Meeting June 04, 2025 09:00 AM ET Speaker0 Thank you, and good morning, everyone. I'm excited to be here and even more excited about what lies ahead for Shake Shack. It's hard to believe that I just celebrated my anniversary of as the CEO of this great company, and I look forward to working with our amazing team members to realize our aspirational goals. We greatly appreciate your interest in Shake Shack and for taking the time to join us today. I'd like to start by ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法 人治理结构，以确保董事会的工作效率和科学决策，明确相 应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司章程指引》及《北方导航控制技术股份 有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 会负责，行使法律或《公司章程》规定及股东会授予的职权。 第三条 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举 产生。 董事会秘书与董事会办公室根据董事长的决定，负责董 事会会议的组织准备和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、安排会议召开、负责会议记录、会议决议及会议 纪要的起草、保管、传递等工作。 董事会下设办公室。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议由董事长主持，董事会会议应有过 半数的董事（含委托董事）出席方可举行。董事长不能出席 并主持会议时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负 责召集和主持会议。 董事会会议由董事会秘书 ...

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-047 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年6月10日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开地点：上海浦东新区上科路88号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月10日 至2025年6月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会任命 3 名董事会成员组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战 ...

证券代码：000042 证券简称：中洲控股 深圳市中洲投资控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -01 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2025年04月30日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总裁 贾帅 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书 叶晓东 | | | 独立董事 叶萍 1.迎玺花园项目的项目交付时间，能否按计划进行交付，项目 | | | 利润情况如何？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:公司黄金台项目首批合同约定交付时间为2026年6月，公司 | | 介绍 | 力争在2025年12月底交付，公司目前按计划推进中，项目利润情况 | | | 待结 ...

四川黄金股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 副董事长、总经理吴安东先生，独立董事刘云平先生，副 | | | 总经理、董事会秘书周立先生，财务总监汤敏女士 | | 时间 | 年 月 日下午 2025 4 29 3:00~4:00 | | 地点 | 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 网络文字互动方式 | | | 1、2025 年重大资本开支转固的项目有哪些？ | | | 尊敬的投资者，您好！2025 年固定资产投资情况请 | | | 参见公司定期报告。感谢您的关注，谢谢！ | | | 2、吴总：公司的毛利率是所有黄金矿公司中最佳的， | | | 关键还是产能需要提高，希望公司能增加产能与销售来回 | | | 报所有股东的投资 | | | 您好，感谢您的建议，公司会认真考虑。感谢您对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-004 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 本次变更公司名称并修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司提 请股东大会授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理企业变更、备案登记等事宜， 公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理 部门核准的名称为准。 修改后的《公司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《公 司章程》。 四、其他事项说明 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司中文名称由"上海泰胜风能装备股份有限公司"变更为"泰胜风能 集团股份有限公司"（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由 "Shanghai Taish ...