证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-061 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关 于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉 的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外 担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的 议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈会计师 事务所选聘制度〉的议案》《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉 的议案 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-036 中孚信息股份有限公司 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织 架构体系建设，同意对公司董事会进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会及管理层的公告》。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合新《公司法》及公司战略规划，同意对公司管理层进行调整。具体内容 详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会 及管理层的公告》。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 7 月 7 日以现场表 决的方式召开本次会议。 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-031 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 刘俊以通讯方式参会。 议。 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定, 为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，结合公司实际情况，不再设置监事会与监事，由董事会审 计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订，废止《监 事会议事规则》。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层全 权负责办理相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部 门最终核准、登记的情况为准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-026 浙江省新能源投资集团股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会及修改< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 ...

又一险企加入撤销监事会大军！7月6日，北京商报记者注意到，大家保险集团有限责任公司（以下简称"大家保险集团"）日前公告，该公司不再 设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。 近期泰康保险集团、中国人保等也先后宣布，将不再设立监事会。以往由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构成的"三会一层"公司治理架 构正发生变革。在业内专家看来，将传统监事会的法定监督职权明确赋予董事会下设的审计委员会，旨在降低管理成本、提升治理灵活性与决策 效率。 险企监事陆续"失业" 种种迹象表明，保险机构的公司治理正在经历一次深刻改革。这场变革源于2024年7月实施的新《中华人民共和国公司法》及金融监管总局2024 年12月发布的配套《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》。金融监管总局明确金融机构可以按照公司章程规定，在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使监管制度规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 治理结构持续优化 从职能结构性调整视角来看，对于撤销监事会，当前存在多重改革动因。 浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平认为，保险公司撤销监事会的原因，主要是优化公司治理结构、提高决策效率、适应现代企业治理趋 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-031 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《 》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订 <公> 司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会，监事会的职权 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2025-049 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，根据公司实际经营 情况和发展需要，公司新设联席总经理岗位，相应修订公司章程，本事项尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据公司实际经营情况和发展需要，公司新设联席总经理岗位，相应修订公 司章程。 二、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员 指公司的总经理、副总经理、财务负责 是指公司的总经理、联席总经理、副 人、董事会秘书和本章程规定的其他人 总经理、财务负责人、董事会秘书和 员。 本章程规定的其他人员。 第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职 权： 权： …… … ...

五矿发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ）于 2025 年 7 月 4 日 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-40 债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1 债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3 债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4 （以下简称《公司章程》 ） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《五矿发展股 份有限公司监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下表所示： 原内容 修订后内容 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司" 召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章> 程>的议案》 。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法（2025 年修正）》《上市公司章程指引（2025 年修 ...

山东山大电力技术股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有 关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 了《山东山大电力技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》，建立了股 东大会制度，对股东大会的职权、议事规则等做出了明确规定。 自股份公司设立至今，公司共召开三十八次股东大会。公司股东大会能够严 格按照《公司法》《股东大会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相 关规定的要求规范运作，会议的召开程序及决议内容合法有效，不存在股东大会 违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 了第一届董事会成员，并审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召 开方式、条件、表决方式等做了明确规定。 公司董事会 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 股票代码：603395 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资 料 目 录 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 1 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议案 ...... 5 议案 1：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记 议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 .......8 议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 .........9 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红 四方"）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《中盐安徽红四 ...