北京新兴东方航空装备股份有限公司 股东会议事规则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 ...

第一条 为维护杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 杭州安恒信息技术股份有限公司 股东会议事规则 杭州安恒信息技术股份有限公司 第一章 总 则 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、相关议事规则修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的议事规则同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需 提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订的 《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订的《公司章程》尚需提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次《公司章程》变更内容最终以工商 登记机关核准登记为准。 2025年6月28日 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：202 ...

北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 北京中迪投资股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对 ...

General Principles - The rules are established to protect the legal rights of the company and its shareholders, ensuring the proper exercise of shareholder meeting powers in accordance with relevant laws and regulations [1][27] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][3] Nature and Powers of the Shareholder Meeting - The shareholder meeting is the highest authority of the company [3] - The meeting has the authority to elect and replace directors, approve remuneration, and make decisions on significant corporate actions such as mergers, asset sales exceeding 30% of total assets, and amendments to the articles of association [4][22] Convening of Shareholder Meetings - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with specific timelines for their convening [3][5] - The board of directors is responsible for timely convening of meetings and must report to regulatory authorities if unable to do so [6][8] Proposals and Notifications - Proposals for the shareholder meeting must fall within its authority and be clearly defined [14] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit proposals 10 days before the meeting [9] Conducting the Meeting - The meeting must be held at the company's registered location and can utilize online methods for shareholder participation [12][13] - Shareholders can attend in person or through proxies, and each share carries one vote [12][13] Voting Procedures - Voting can be conducted through various methods, and the results must be announced immediately [19][21] - Ordinary resolutions require a majority, while special resolutions require two-thirds approval from attending shareholders [53][55] Record Keeping and Execution - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least 10 years [23][24] - The board of directors is responsible for executing the resolutions passed during the shareholder meeting [25]

青岛冠中生态股份有限公司·股东会议事规则 青岛冠中生态股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文件 以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定本规则。第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等有关规定，将《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"），并对相关 内容修订如下： 序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开 等事项适用本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 行使下列职权： 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 定有关董事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； …… （四）审议批准监事会的报告； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案； （九）审议批准如下担保事项： …… …… （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 出决议； 近一期经审计总资产 30%的担保； ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 <公司> 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，并结合公司公司股权激励的实施情况及实际情况，公司将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并拟对《公司章程》《股东会 议事规则》部分条款进行修订。 附件一：《中炬高新公司章程修订对比表》 附件二：《中炬高新股东会议事规则修订对比表》 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035 附件一、《中炬 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Guangdong Lingyi Intelligent Manufacturing Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law and Securities Law [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Shareholder Meeting Types - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [1][2] - Temporary meetings are called as needed, within two months of the occurrence of specific circumstances outlined in the Company Law [1][2] Meeting Convening Procedures - The board of directors is responsible for convening meetings within the specified timeframes [2][3] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [3][4] Proposal and Notification - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and be clearly defined [7][8] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit proposals ten days before the meeting [7][8] Meeting Conduct - Meetings must be held at the company's registered location and can utilize online methods for shareholder participation [20][21] - All shareholders or their proxies have the right to attend and vote at the meeting [20][21] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [36][38] - Voting must be conducted in a transparent manner, with results announced immediately [46][47] Record Keeping - Meeting records must be maintained for at least ten years, documenting all relevant details including attendance and voting results [34][35] Legal Compliance - Any disputes regarding the legality of the meeting or resolutions can be brought to court, but the resolutions must be executed until a court ruling is made [23][24] Implementation - The rules take effect upon approval by the shareholder meeting and are subject to interpretation by the board of directors [57]

Core Points - The company held its 38th meeting of the 10th Board of Directors on June 20, 2025, where several key resolutions were passed [1][2] - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association and abolish the Supervisory Board, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1][2] - The Board also approved amendments to the Independent Director Work System, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules, all of which will be submitted to the shareholders' meeting [2][3] - The Board nominated candidates for the 11th Board of Directors, including non-independent directors and independent directors, who will also be voted on at the shareholders' meeting [4][5][6][7][8] Summary by Sections Board Meeting Resolutions - The meeting was convened in compliance with the Company Law and Articles of Association, with all six attending directors voting unanimously on the proposals [1] - The proposal to abolish the Supervisory Board received 6 votes in favor, with no opposition or abstentions [1][2] - The amendments to the Independent Director Work System and the meeting rules were also approved with unanimous support [2] Director Nominations - The Board nominated Mr. Ma Hongwei, Ms. Jiang Haiying, and Ms. Luo Ling as candidates for non-independent directors, all of whom meet the legal requirements for directorship [4][5] - Independent director candidates include Mr. Feng Qiaogen, Ms. Tang Zhen, and Mr. Han Jian, all of whom possess the necessary qualifications and have no conflicts of interest with the company [6][7][8] Other Proposals - The Board approved the revision of the Compensation and Assessment Management Measures with unanimous support [9] - A proposal to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 was also approved, with details to be disclosed in relevant financial publications [9]