美盈森集团股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被 解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第六条 公司董事会提名委员会有权就解除董事职务或解聘高级管理人员向 董事会提出建议。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形 ...

深圳达实智能股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人。 绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终 根据当年考核结果统算兑付。 第三章 薪酬的发放和管理 第七条 公司按月以现金形式发放基本工资。 第八条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对 高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通 过后，提交股东会审议批准。 第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际 情况，公司每年度给予独立董事一定的津贴，具体金额由董事会制订预案，股东 会审议通过，并在公司年报中进行披露，并按《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-078 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 9 月 2 日召 开 2025 年第二次临时股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程 序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有 关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保 董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 （二 O 二五年八月制定） 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：公司董事（含独立董事）、总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规，以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，辞任时应向公司提交书面辞职报告。 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 （2025 年 8 月） （一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力； （二）基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场 薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值，体现"责、权、利"的统一； （三）绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂 钩； （四）激励与约束相并重原则：有奖有罚、赏罚分明。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核以及 确定薪酬分配的管理机构。公司人力资源部和财务管理部协助实施。 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司" ） 治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公 司法》 、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬：由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模，按高级 管理人员所承担的 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职的相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性 文件及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 董事、高级管理人员离 ...

桂林福达股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《桂林福达股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 仙鹤股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、规 范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合 ...

Core Points - The article outlines the management system for the resignation of directors and senior management personnel at Yangzhou Huitong Technology Co., Ltd, aiming to ensure corporate governance stability and protect shareholders' rights [1][2]. Group 1: General Provisions - The system applies to all directors (including independent directors) and senior management personnel regarding resignation, term expiration, and dismissal [1]. - Directors can resign before their term expires by submitting a written resignation report to the board, which becomes effective upon receipt unless otherwise specified [2]. Group 2: Resignation Conditions and Procedures - Directors automatically leave office if not re-elected at the end of their term, effective from the date of the shareholders' meeting resolution [2]. - The board can dismiss directors, with the dismissal taking effect on the date of the resolution [2]. - Senior management personnel can also resign before their term ends, with specific procedures outlined in their labor contracts [2]. Group 3: Transfer Procedures and Unresolved Matters - Resigning directors and senior management must transfer all relevant documents, seals, data assets, and unresolved matters to the board within three working days after resignation [3]. - If the departing personnel are involved in significant investments or financial decisions, an audit committee may initiate a departure audit [3]. Group 4: Obligations of Departing Directors and Senior Management - Departing directors and senior management retain their fiduciary duties for two years post-resignation [4]. - They are restricted from transferring more than 25% of their shares annually during their term and cannot transfer shares for six months after leaving [4]. Group 5: Accountability Mechanism - The board will review any breaches of commitments or transfer issues by departing personnel and may pursue compensation for losses incurred [5]. - Departing personnel can appeal the board's accountability decisions within 15 days of notification [5].