安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、 独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会 成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董 事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其召集人应由独立董事中的会计专业人士担任 ...

安通控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有并买卖本公 司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高级管 理人员持有并买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规及 《安通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、高级 ...

Core Points - The document outlines the management measures for independent directors of Chongqing Pharmaceutical Holdings Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and protect the interests of minority shareholders [2][20] - It specifies the qualifications, responsibilities, and operational procedures for independent directors to ensure their independence and effectiveness in decision-making [3][5] Summary by Sections General Principles - The purpose of the measures is to improve corporate governance and regulate the behavior of independent directors [2] - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their judgment [2][3] - Independent directors are obligated to act in good faith and diligence, ensuring the protection of minority shareholders' rights [3] Qualifications and Appointment - Independent directors must meet specific independence criteria, including not being related to major shareholders or having significant business ties with the company [5][6] - The company must ensure that independent directors constitute at least one-third of the board, including at least one accounting professional [2][3] Responsibilities and Duties - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice [8][10] - They have the authority to independently hire external consultants for audits or consultations [8][10] Operational Procedures - Independent directors must attend board meetings and can delegate their voting rights if unable to attend [9][10] - They are required to submit annual reports detailing their attendance, participation in committees, and communication with minority shareholders [14][15] Support and Resources - The company must provide necessary support and resources for independent directors to fulfill their duties effectively [17][19] - Independent directors are entitled to reasonable compensation and may have access to liability insurance [19][20]

珠海高凌信息科技股份有限公司 会议资料 会议时间：2025 年 7 月 21 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 珠海高凌信息科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权 委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持 人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所 ...

第一条 为规范广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部激 励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东赛微 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关 规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区 的薪酬水平，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据所 承接的工作及目标考量确定。 第二章 薪酬的标准和构成 第三条 公司董事会成员薪酬 （一）非独立董事 构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。 领取董事津贴，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。 （二）独立董事 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股 东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。 独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章 程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 第四条 公司高级管理人员薪酬 （一）高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等组成。 （二）基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力 ...

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， 与提案有关的材料应当一并提交。 广东赛微微电子股份有限公司 第一章 总 则 第六条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分 的，可以要求提议人修改或者补充。 话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明， 并在会议记录中予以载明。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章 会议通知 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其 他方式，提交全体董事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电 第一条 为了进一步规范广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具 体程序和办法由其与公司之间的劳动合同及公司相关规章制度规定。 第四条 除法律法规、规范性文件和《公司章程》另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出 ...

Core Points - The document outlines the working system for independent directors of Jilin Yalian Development Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and the role of independent directors [1][2] - Independent directors are defined as those who do not hold any other positions within the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2][3] - The independent directors have a duty of loyalty and diligence to the company and all shareholders, and they must perform their responsibilities in accordance with laws, regulations, and the company's articles of association [2][3] Summary by Sections Independent Director Meetings - Independent director meetings are specifically convened to fulfill the responsibilities of independent directors and must include all independent directors [3][4] - Notifications for these meetings must be sent out three days in advance, but can be waived with unanimous consent from attending independent directors [3][4] Meeting Procedures - A quorum for the meeting requires the presence of more than half of the independent directors, and those unable to attend must review materials and provide written opinions [4][5] - The meeting can be held in person, via communication methods, or a combination of both [4][5] Decision-Making and Voting - Certain matters, such as related party transactions and changes to commitments, must be discussed and approved by a majority of independent directors before being submitted to the board [5][6] - Voting in independent director meetings is conducted on a one-vote-per-person basis, with decisions requiring a majority for validity [5][6] Documentation and Confidentiality - Meeting records must be created, reflecting opinions and voting results, and must be signed by the independent directors [6] - All participants in the meetings are bound by confidentiality obligations regarding the discussed matters [6][7] Reporting and Compliance - Independent directors must submit annual reports to the company's annual shareholders' meeting, detailing their performance and the work of the independent director meetings [6][7] - The system is subject to modification in accordance with national laws and regulations, and it becomes effective upon approval by the company's board [7]

影石创新科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 影石创新科技股份有限公司 第一章 总则 第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期 限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他 原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会 影石创新科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名表决通过。 第六条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第一条 为完善影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-029 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事规则》相关制度相应废止；公司董事会同意对《公司章程》部分条款作出修订，并 提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。 本议案尚需提交公司股东会审议，具体修订内容详见公司在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2025年7月8 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2025年7月11日上午9:30在公司办公楼三楼二会议室以现场和通 讯表决结合的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵 丰硕、王青杰、许杰及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事方 果、孙德寿以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员 ...