证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-018 上海健麾信息技术股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 监事会认为：本次将公司及控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限 公司在 2025 年度预计发生的日常关联交易额度为不超过人民币 2,400.00 万元， 属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合 公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权 益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成 依赖。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 6 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-036 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，由 全资子公司星联技术（广东）有限公司（以下简称"星联技术"）向关联方苏州 优瑞信电子科技有限公司（以下简称"优瑞信"）采购商品，预计 2025 年度子 公司星联技术与优瑞信发生日常关联交易金额不超过 4,000 万元。2024 年度星 联技术与优瑞信实际发生的日常关联交易金额为 111.7354 万元。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 徐林浙先生对本议案回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议，并获得独立 董事一致同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关 联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 资料 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 下午 2:30 会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会 议室 七、本次股东会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将 通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表 决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结 青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 果为准。 青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，确保本次股东会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东会议 事规则》的相关规定，本次股东会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行 和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证本次股东会的严肃 ...

Core Viewpoint - The company has announced an increase in expected daily related transactions for the year 2025, amounting to a total of 8.7727 million yuan, primarily involving technical, software, and consulting services provided to and received from related parties [1][3]. Summary by Sections Daily Related Transactions Basic Situation - Previous expected daily related transactions were approved in earlier board meetings, with details disclosed on March 29, 2025 [1]. - The company plans to add new daily related transactions based on actual operational needs, with a total expected increase of 8.7727 million yuan [1]. New Daily Related Transaction Categories and Amounts - The new expected daily related transactions include: - Technical services provided to Tibet Ali Ma Mi Cuo Mining Development Co., Ltd. with an adjusted expected amount of 11.0916 million yuan [3]. - Software services provided to Chengdu Shilong Industrial Co., Ltd. with an expected amount of 3.1981 million yuan [3]. - Technical services received from Xin Ge New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. with an expected amount of 0.3000 million yuan [3]. - Consulting services provided to Xin Ge New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. with an expected amount of 0.4500 million yuan [3]. - Consulting services received from Jiangsu Shagang Group Investment Holding Co., Ltd. with an expected amount of 2.0300 million yuan [4]. - Engineering technical services received from Zijin (Changsha) Engineering Technology Co., Ltd. with an expected amount of 1.5000 million yuan [4]. Related Parties Introduction and Relationships - Tibet Ali Ma Mi Cuo Mining Development Co., Ltd. is associated with the company through a board member [4]. - Chengdu Shilong Industrial Co., Ltd. is also linked through a board member and a close relative [4]. - Xin Ge New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. has a relationship through a vice president of the company [7]. - Jiangsu Shagang Group Investment Holding Co., Ltd. has a relationship through a former board member [10]. - Zijin (Changsha) Engineering Technology Co., Ltd. is associated as a wholly-owned subsidiary of Zijin Mining Group [11]. Impact of Related Transactions on the Company - The company emphasizes that its main revenue and profit sources do not rely on these related transactions, ensuring independence and no adverse effects on financial status or operational results [12].

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-055 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次（临时） 会议采取通讯方式于2025年6月20日召开。经全体董事一致同意，本次会议通知 豁免时间要求，以电子邮件方式临时通知全体董事。会议应到董事9名，实到董 事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，全体董事均采取通讯方式参加会议。公 司部分高级管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为，公司此次预计增加向关联方提供服务和接受关联方服务的关联 交易额度是公司正常经营和业务发展所需，有利于促进公司稳定持续发展，定价 合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具 体内容详见公司同日在 ...

重庆渝开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"或"渝开发"）于 2025 年 年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》，董事会同意预计公司及控股子 公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易金额 1 亿元。具体内容请查阅公 司于 2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号 2025-009、2025- 加预计公司 2025 年度提供劳务日常关联交易的议案》，董事会同意公司追加 投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城投"）为公司控股股东，故本次 交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员， 此议案需回避表决。 本议案已经公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。全 体独立董事认为：公司及控股子公司追加 2025 年度预计的关联交易金额是基 于公司日常经营的客观 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2025年6月13日以电子 邮件方式发出，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨 伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及子公司预计2025年度内与关联 方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币1,000.00万元的日常关联交易。本次日常关联交易预 计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股 东利 ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which aims to enhance the incentive mechanism for management and key personnel, thereby benefiting long-term development and shareholder interests [2][3]. Group 1: Incentive Plan Approval - The Supervisory Board has passed the proposal for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which is expected to motivate the management team and core personnel, aligning their interests with those of the shareholders [2][3]. - The plan complies with relevant laws and regulations, ensuring its legality and effectiveness [2][3]. Group 2: Implementation Management - The Supervisory Board has also approved the implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which are designed to ensure smooth execution and improve the company's governance structure [3][4]. - These measures aim to establish a balanced value distribution system and a mechanism for shared interests between shareholders and management [3][4]. Group 3: Incentive Object Verification - The Supervisory Board has verified the list of incentive objects for the 2025 plan, confirming that all individuals meet the qualifications set forth by relevant laws and the company's articles of association [4][5]. - The incentive objects do not include supervisors, independent directors, or foreign personnel, ensuring compliance with the regulations [4][5]. Group 4: Related Party Transactions - The Supervisory Board has approved the expected new related party transactions for 2025, which are deemed necessary for normal business operations and priced fairly based on market conditions [5]. - The transactions are not expected to harm the interests of the company or minority investors and will not affect the company's independence [5].

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话 等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决 权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特 征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期 与公司第十一届董事会任期一致，具 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-070 中润资源投资股份有限公司 关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051），对公 司及下属子公司与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述 事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上， 进行调整并新增日常关联交易，具体情况如下： 一、调整新增日常关联交易基本情况 公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司及子公司向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计 交易金额 30,000 万元。公司根据日常经营和业务发展需要，于 2025 年 6 月 19 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常 关联交易预计的议 ...